PDF《中航航空电子系统股份有限公司》

对需独立董事发表独立 意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见.公司独立董事充分发 挥其独立性和专业性,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,发挥了建 议、监督和管理的重要作用,确保了公司决策的科学、合理和公平、公正.

二、2015 年董事会工作重点

(一)经营目标 中航电子

6 2015 年计划营业收入

81 亿元,利润总额 7.78 亿元.

(二)工作思路 以 技术创新 为核心,以 战略驱动 推动转型升级,以 协同创新 支撑体 系化发展,以构建科学治理新体系为抓手,提升战略和经营管理能力,夯实战略增长 的基础,实现经济效益的全面提升,推动公司持续、健康发展,以优异的业绩回报股 东.

(三)工作重点 1.实施战略驱动,谋划航电产业转型升级 坚持问题导向,谋划提出一批重大战略行动项目,按照战略管理理念持续推进战 略行动项目实施落实,一抓到底.成立 十三五 发展规划专门工作组,系统谋划 十 三五 发展重点,明确目标、重点任务、实施路径和保障措施,完成顶层发展规划研 究制定.同时,在顶层发展规划指引下,专题研究制定空海军业务、陆航业务、民机 业务、非航空民品业务、技术与产品发展等子规划,专题研究制定加速航空科技创新、 专业领域拓展、防务技术衍生、核心能力提升、人才队伍建设等专项规划. 2.实施科学治理,强化公司战略经营能力 研究制定公司治理体系与管理制度,保障治理体系有效运转;

建立并规范公司核 心业务制度体系,有效提升战略经营执行能力. 3.加强科技创新,形成公司科技创新制度化保障 重点研究提出加速航电系统科技创新若干重大行动项目并组织实施.成立公司技 术发展委员会,重点研究制定技术创新发展战略和规划;

确保总部和各成员单位首席 技术官(CTO)全部到位,全面建立以首席技术官为核心的科技发展责任体系与制度, 并相应配套建设一支高素质的预先研究队伍;

加大自主研发投入力度,设立公司技术 创新基金,每年投入

1 亿元作为新技术新产品研究开发专项引导基金. 4.系统谋划推进,全力推进公司战略增长 积极拓展空白薄弱领域的增量业务,延伸航空产品价值链,扩大产品业务范围和 市场份额;

开展合作研发,推动航空技术向非航空防务领域的延伸和应用,争取新业务 拓展机会;

坚持合作与自主创新相结合,积极争取民机项目配套任务,构建体系能力, 推动民机航电产业化战略落地;

聚焦战略,着力培育发展一批大市场、有潜力的民品 产业项目. 适时选择目标企业开展业务并购,拓展业务发展平台,优化产业、产品结构调整, 中航电子

7 培育新经济增长点.持续推进产业发展基金项目申报、筛选工作,形成规范化、常态 化创新创业体制机制.充分利用中航电子上市平台的并购与融资功能,发挥平台优势, 积极推进战略性融资与业务并购,助推航电战略增长. 5.加快商业创新中心发展

2015 年, 商业创新中心将加快已立项项目的研发, 进一步建立和完善供应链体系, 优化内部运营管理和项目流程,积极打造适应民品发展的新平台. 6.完善风险管理体系方案,强化内控缺陷整改 基于《中航电子风险管理体系建设及实施方案》执行过程中决策层提出的指导思 路、各成员单位实际操作的意见反馈等,对《方案》进行持续优化及完善,建立健全 总部及成员单位风险管理体系,制定中航电子风险管理报告暂行办法,进一步完善风 险识别评估流程,强化内部控制体系的有效运行,进一步完善内部控制缺陷发现、整改、后评估流程,并对执行效果进行考核. 7.持续开展管理审计,强化审计问题整改 统筹兼顾上市与托管业务特点,强化战略经营审计和专项审计.围绕各单位的战 略和经营目标,明确审计标准、设计评价体系、制订规章制度,实施常规战略经营审 计;