PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司》

1 证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-13 辽宁华锦通达化工股份有限公司 关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司 提供金融服务的议案关联交易公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,辽宁华锦通达化工股份 有限公司与兵器财务有限责任公司的委托借款行为属于关联交易,现公告如下:

一、释义 除非特别说明,下列简称在本公告中的含义如下:

1、公司、本公司:指辽宁华锦通达化工股份有限公司;

2、北方华锦:指北方华锦化工集团有限责任公司(公司控股股东) ;

3、兵器集团:指中国兵器工业集团公司,是本公司的实际控制人.

4、兵器财务公司:指兵器财务有限责任公司,是中国银行业监督管理委员 会批准成立的金融机构,机构编码:L0012H211000001.兵器财务公司是兵器集 团的下属子公司.

二、关联交易概述

1、辽宁华锦通达化工股份有限公司(以下简称 公司 )拟与兵器财务有限 责任公司(以下简称 财务公司 )签订《金融服务协议》 (协议全文详见巨潮资 讯网:http://www.cninfo.com.cn) ,财务公司将为公司及下属子分公司提供存 款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务.

2、财务公司属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司(以下简称 兵器 集团 )控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与 财务公司属于受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系, 本次交易构成 关联交易.

3、公司五届三次董事会审议通过了《关于兵器财务有限责任公司为公司及 下属子分公司提供金融服务的议案》 、 《关于兵器财务有限责任公司风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

2 的议案》和《关于在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案》 ,关 联董事刘云文、于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决.该项关联交易已取 得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见. 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚 需获得股东大会以网络投票方式批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将在股 东大会上回避表决.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组.

三、关联方基本情况 1.兵器财务公司,法定代表人:罗乾宜;

成立日期:1997 年6月;

注册 资本:317000 万元;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:对成员单位办理财 务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项 的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理 贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

对金融机构的股权投资;

有价证券投资;

承销 成员单位的企业债券;

经批准发行财务公司债券;

成员单位产品的消费信贷、买 方信贷及融资租赁;

成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自 身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务) . 兵器财务公司提供的金融服务在兵器集团发展中起着越来越重要的支撑和 促进作用, 而兵器集团的持续较快发展更为兵器财务公司的经营壮大提供了重要 的基础和条件, 同时也对兵器财务公司提出了更高的要求和期望,赋予了新的使 命和责任.