PDF《济南圣泉集团股份有限公司 高级管理人员任命公告》

济南圣泉集团股份有限公司 公告编号:2019-005 证券代码:830881 证券简称:圣泉集团 主办券商:国泰君安 济南圣泉集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第十七次 会议于

2019 年1月22 日审议并通过: 任命唐磊为公司副总裁,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满,本次任命自董事会审议通过后生效. 本次会议召开

5 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由唐一林主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命的副总裁唐磊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信 联合惩戒对象. 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号:2019-005

(三)任命原因 为进一步完善公司治理机构,加强公司专业化运作,提高管理层决策 的科学性,增加一名高级管理人员.

(四)新任董监高人员履历 唐磊先生,1971 年7月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留 权,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师.

1991 年7月――2010 年12 月历任: 中国兵器工业第

53 研究所技术员、 助理工程师、工程师、科研处副处长、处长、副总工程师、副所长;

2010 年12 月――2015 年12 月历任: 中国兵器工业集团北方材料研究院院董事、 党委副书记、工会主席;

中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记.

2015 年12 月――2019 年1月任:中国兵器工业集团豫西工业集团公司党 委副书记、纪委书记.

二、任免对公司产生的影响 该高管具备履行相应职责的能力和条件,有利于进一步完善公司治理 结构,提升公司规范化运作水平,对公司生产、经营具有积极影响.

三、备查文件 《济南圣泉集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号:2019-005 济南圣泉集团股份有限公司 董事会

2019 年1月23 日