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GLARUNTECH 国睿科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年6月目录

一、会议议程

二、会议审议的议案 会议议程

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2016 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式.

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年6月24 日上午

9 点00 分. 召开地点:南京市江宁经济开发区将军大道

39 号107 会议室.

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年6月24 日至

2016 年6月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议的出席对象:

1、2016 年6月16 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东;

因故不能出席的股东可委托代理人出席.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、其他人员.

三、会议议程

(一)主持人宣布会议开始;

(二)与会股东审议会议议案 序号 非累积投票议案

1 关于修改公司章程的议案

2 关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案

(三)股东发言及股东提问;

(四)与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决;

(五)休会,统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果;

(六)宣布投票表决结果及股东大会决议;

(七)见证律师宣读法律意见书;

(八)宣布会议结束. 议案

1 关于修改公司章程的议案 公司

2015 年度利润分配方案已经

2016 年2月29 日召开的公司

2015 年年度 股东大会审议通过:以2015 年12 月31 日公司总股本 257,061,566 股为基数, 向全体股东每

10 股分配现金红利 2.18 元(含税)并送红股

8 股,共计分配现金 红利 56,039,421.39 元,送红股 205,649,253 股.本方案已于

2015 年3月实施 完毕,公司总股本由 257,061,566 股变更为 462,710,819 股,注册资本由 257,061,566 元变更为 462,710,819 元. 为此,公司对《公司章程》相关条款修改如下: 原文内容 修改后内容 第六条公司注册资本为人民币257,061,566 元. 第六条公司注册资本为人民币462,710,819 元. 第十九条公司股份总数为257,061,566 股,均为普通股. 第十九条公司股份总数为462,710,819 股,均为普通股. 本议案已于

2016 年6月5日经公司第七届董事会第十二次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议并进行表决. 议案

2 关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案 根据中国证监会 《上市公司监管指引第

4 号――上市公司实际控制人、 股东、 关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》 ( [2013]55 号文) 和江苏证监局 《关 于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的 通知》(苏证监公司字[2014]49 号通知)文件精神,公司拟豁免实际控制人 中国电子科技集团公司(以下简称中国电科)履行

2010 年8月30 日出具的《中 国电子科技集团公司关于产业规划、避免同业竞争及规范关联交易承诺、信息豁 免披露以及其它相关事项的专项说明》 (以下简称《专项说明》)中 第七条 中 国电科避免同业竞争及规范关联交易的承诺 之第五款.具体情况如下: