PDF《安徽四创电子股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告》

27 号 法定代表人:熊群力 注册资金:577,531.6 万元 经济性质:全民所有制

3 设立日期:2002 年2月25 日 营业执照注册号码:100000000036399 经营范围:承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件 和电子基础产品的研制、生产;

国防电子信息基础设施与保障条件的建设;

承担 国家重大电子信息系统工程建设;

民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系 统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;

自营和代理各类商品及技术 的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料 加工和 三来一补 业务;

经营对销贸易和转口贸易;

实业投资;

资产管理;

从事 电子商务信息服务;

组织本行业内企业的出国(境)参、办展. (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. )

(三)标的资产情况 本次重大资产重组拟购买的标的资产为华东所持有的博微长安 100%股权. 博微长安所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,相关情况如下: 标的资产公司名称:安徽博微长安电子有限公司 注册地:安徽省六安市经济开发区前进路以南经三北路以东 法定代表人:陈信平 注册资本:24,518 万元 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 设立日期:2001 年6月18 日 营业执照注册号码:341500000007674 营业范围:车辆改装;

资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术 开发,系统工程安装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备;

安全防范工程设 计、安装与维修;

经济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自 产的出口业务,经营本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料 的进口业务,加工贸易和补偿贸易业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

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(四)本次交易的其他情况 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 ,本次交易构成关联 交易.本次交易完成后,上市公司控股股东和实际控制人均不发生变更,本次交 易不构成借壳上市. 本次标的资产的转让作价将参考经国务院国有资产监督管理委员会(以下 简称 国务院国资委 )备案的,由具有相关证券业务资格的资产评估机构,以2015 年9月30 日为基准日作出的, 对标的资产的评估报告的评估结论综合确定. 标的资产转让作价的定价方式尚需取得国务院国资委原则性同意.

二、本次重大资产重组的工作进展情况 停牌期间,公司及相关方积极配合推进本次重大资产重组的各项工作.

2015 年10 月19 日,本公司及有关中介机构相关工作人员赴博微长安开展 现场尽职调查以及博微长安 100%权益的审计和评估工作.

2015 年12 月17 日,公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信 建投证券 )签署了《安徽四创电子股份有限公司与中信建投证券股份有限公司 之独立财务顾问协议》 ,正式聘请中信建投证券担任本次重大资产重组的独立财 务顾问.

2015 年12 月23 日,公司根据第五届董事会第十八次会议决议,与交易对 方华东所签署了资产重组框架协议. 由于本次重组交易双方均为央企控股单位、交易内容涉及军工资产上市等 特殊属性,方案尚需报请国家国防科技工业局(以下简称 国防科工局 ) 、国务 院国资委等国务院下属政府部门审批. 目前国防科工局已经受理了本次重组所需 进行的重组上市军工事项审查申请, 公司法律顾问安徽天禾律师事务所对此出具 了《关于安徽四创电子股份有限公司重大资产重组之律师鉴证法律意见书》 ,认 为四创电子本次重组履行了现阶段必要的信息披露义务, 国防科工局业已受理本 次重组上市军工事项审查申请, 本次重组须经国防科工局、国务院国资委等政府 相关部门的审查批准程序正在进行或推进之中.