PDF《安徽四创电子股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告》

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三、继续停牌的必要性和理由 本次筹划中的资产收购事项对于促进公司产业布局的完善和整体经营业绩 的提升将产生积极正面的影响. 截至目前已形成本次重大资产重组初步方案,方 案尚需国防科工局、国务院国资委等政府部门审批,审批结果尚不确定,暂时无 法形成可提交董事会审议的重组预案.为保证公平信息披露,维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动,公司股票仍需继续停牌.

2016 年1月8日, 公司召开

2016 年第一次临时股东大会,经现场投票和网 络投票,除控股股东华东所回避表决外,出席会议的股东以所持有表决权 19,049,140 股股份全票审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》 (详见 公告编号:临2016-002) ,同意公司股票自

2016 年1月12 日起延期复牌不超过

2 个月. 公司独立财务顾问中信建投证券对重大资产重组相关工作进行了认真核 查,并出具了核查意见.认为:公司目前正在积极推进本次重组相关事宜,考虑 到本次方案的复杂性, 股票延期复牌具有合理性,有利于重组事项的顺利推进及 公司股东利益的维护. 为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障 本次重大资产重组工作的顺利进行,保护广大投资者合法权益,因此申请继续停 牌. 有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作,并根据进展情况 及时履行信息披露义务.

四、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间 截至本公告出具日,本次重组相关的标的资产初步尽职调查和预审、预估 工作已经完成,并已经形成初步方案, 关于本次重组尚待完成的具体工作及预计 的后续时间安排如下: 初步预计于

2016 年3月上旬公司编制完成符合监管要求的信息披露文件, 初步预计于

2016 年3月上旬取得国防科工局、国务院国资委的审核意见.初步 预计于

2016 年3月上旬召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并与华东

6 所签署附条件生效的发行股份购买资产协议, 与认购配套资金的战略投资者签署 附条件生效的股份认购协议. 上述审核意见的预计取得时间尚存在较大不确定性,提示广大投资者注意 风险. 公司预计首次召开董事会审议本次重大资产重组事项并在相关信息披露满 足上海证券交易所的相关要求后复牌,相关复牌时间目前预计不晚于

2016 年3月11 日.

五、本次重大资产重组存在终止可能的风险提示 虽然公司在本次重组初步方案形成阶段,对本次重组方案符合政策导向的 情况进行了全面论证, 但是仍然存在因为监管政策发生调整,而导致本次重组方 案未能取得国防科工局或国务院国资委审核同意意见的可能性, 提醒广大投资者 注意风险. 除上述审核风险外,近期 A 股市场价格出现一定程度调整,由于本次重组 涉及国有资产以发行股份购买资产方式进入上市公司,如果未来 A 股市场进一 步出现深度调整, 导致证券市场指数大幅低于公司停牌前的水平,本次重组仍然 存在由于不能满足监管部门要求而终止的可能性,提醒广大投资者注意风险.

六、申请继续停牌时间 为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经申请, 公司股票自

2016 年1月12 日起继续停牌不超过