PDF《中航投资控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告》

1 证券代码:600705 证券简称: ST 航投 编号:临2012-036 中航投资控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

根据

2012 年10 月23 日发出的会议通知,中航投资控 股股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第四次 会议于

2012 年10 月28 日(星期日)下午 2:30 时在北京 市朝阳区东三环中路乙

10 号艾维克大厦

20 层会议室召开. 会议应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人(含授权 委托

3 人,其中董事陈元先先生授权顾惠忠先生出席会议并 代为行使董事权利、董事王进喜先生授权朱幼林先生出席会 议并代为行使董事权利、独立董事刘纪鹏先生授权贺强先生 出席会议并代为行使董事权利) ,公司部分监事和高级管理 人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定. 会议由公司董事长顾惠忠先生主持.经与会董事认真审 议并表决,通过以下决议:

一、关于修订《中航投资控股股份有限公司章程》的议

2 案 表决结果:有效表决票数:9 票;

同意票:9 票;

反对 票:0 票;

弃权票:0 票. 经公司

2011 年度第二次临时股东大会暨股权分Z改革 相关股东会议审议,公司通过股权分Z改革方案:以资本公 积金中的 219,468,022 元向股权分Z改革方案实施股权登记 日登记在册的除中国航空工业集团公司(以下简称 中航工 业 )以外的全体股东每

10 股转增

8 股;

中航工业向公司赠 与价值为 449,285,665 元的中航投资控股有限公司股权资 产,公司以资本公积金中的 250,839,105 元向股权分Z改革 方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每

10 股定 向转增

13 股.此次股权分Z改革方案实施的股权登记日为

2012 年8月28 日.中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司根据方案实施股权登记日登记在册的除中航工业以外 的全体股东和全体流通股股东持股数,按全体转增和定向转 增的比例自动将股份计入股东账户.此次股权分Z改革方案 实施完成后,公司总股本变更为 1,522,470,267 股,股份种 类全部为人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币

1 元.同时, 公司注册资本由 1,052,163,140 元增加至 1,522,470,267 元. 为了更好地反映公司的实际经营情况,公司拟将英文名 称由 AVIC INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 修改为

3 AVIC CAPITAL CO., LTD. ,鉴于上述原因,根据《中华 人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证券 业监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2006 年修 订) 》及监管机构的相关规范性文件的规定,公司拟对公司 章程第四条、第六条和第十九条的有关内容进行修订, 具 体修订情况如下表: 修改前 修改后 第四条 公司注册名称: 中航投资控股股份有限公司 公司英文名称: AVIC INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 第四条 公司注册名称: 中航投资控股股份有限公司 公司英文名称: AVIC CAPITAL CO., LTD. 第六条 公司注册资本为人民币 1,052,163,140 元. 第六条 公司注册资本为人民币 1,522,470,267 元. 第十九条 公司发行的所有股份 均为普通股,股份总数为1,052,163,140 股. 第十九条 公司发行的所有股份 均为普通股,股份总数为1,522,470,267 股. 本议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会召开时间 另行公告.