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中国南方航空股份有限公司

600029 2007 年年度报告 中国南方航空股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.23

八、董事会报告.23

九、监事会报告.35

十、重要事项.36 十

一、财务会计报告.47 十

二、备查文件目录.174 中国南方航空股份有限公司

2007 年年度报告 第1页

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2、董事王全华,因公出差,委托董事李文新代为出席表决.董事陈振友因公务未出席董事会 会议,委托董事徐杰波代为出席表决.

3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人总经理司献民先生、财务总监徐杰波 先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理卢宏业先生声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:中国南方航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写:南方航空 公司英文名称:China Southern Airlines Company Limited 公司英文名称缩写:CSN

2、公司法定代表人:刘绍勇

3、公司董事会秘书:谢兵

电话:02086124462 传真:02086659040 E-mail:[email protected] 联系地址:广州市机场路

278 号中国南方航空股份有限公司 公司证券事务代表:徐阳

电话:02086124736 传真:02086659040 E-mail:[email protected] 联系地址:广州市机场路

278 号中国南方航空股份有限公司

4、公司注册地址:广东省广州市广州经济技术开发区 公司办公地址:广东省广州市机场路

278 号 邮政编码:510405 公司国际互联网

网址:www.csair.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:广州市机场路

278 号中国南方航空股份有限公司

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 中国南方航空股份有限公司

2007 年年度报告 第2页公司 A 股简称:南方航空 公司 A 股代码:600029 公司 H 股上市交易所:香港联合交易所 公司 H 股简称:南方航空 公司 H 股代码:1055 公司其他股票上市交易所:纽约证券交易所 公司其他股票简称:China Southern Air 公司其他股票代码:ZNH

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1995 年3月25 日 公司首次注册登记地点:广州白云国际机场 公司法人营业执照注册号:企股粤总字第

003632 号 公司税务登记号码:国税 440101100017600,地税

440191100017600 公司聘请的境内会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京东长安街

1 号东方广场东二座办公楼

8 层100738 公司聘请的境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环遮打道十号太子大厦八楼