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2016 年年度股东大会 会议资料

2017 年6月30 日2016 年年度股东大会会议资料

1 东方集团股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议资料目录

2016 年年度股东大会会议议程

3 议案

一、 《2016 年度董事会工作报告》5 议案

二、 《2016 年度监事会工作报告》30 议案

三、 《2016 年度财务决算报告》34 议案

四、 《2016 年年度报告及摘要》36 议案

五、 《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》37 议案

六、 《关于聘请

2017 年度财务报告审计机构的议案》39 议案

七、 《关于聘请

2017 年度内部控制审计机构的议案》40 议案

八、 《关于确定

2017 年度非独立董事薪酬方案的议案》41 议案

九、 《关于确定公司

2017 年度监事薪酬的议案》42 议案

十、 《关于

2017 年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》43 议案十

一、 《关于

2017 年度累计向金融机构借款额度的议案》46 议案十

二、 《关于

2017 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》47 议案十

三、 《关于

2017 年度为子公司提供担保额度的议案》51 议案十

四、 《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

2016 年年度股东大会会议资料

2 55 议案十

五、 《关于公司子公司开展保兑仓等业务及提供担保的议案》58 议案十

六、 《关于公司与关联方确定互保额度的议案》61 议案十

七、 《关于修订公司与东方集团财务有限责任公司签署的的议案》65 议案十

八、 《关于申请注册发行中期票据的议案》69 议案十

九、 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》71 议案二

十、 《关于公司第九届董事会董事候选人的议案》73 议案二十

一、 《关于公司第九届监事会监事候选人的议案》76 听取《独立董事

2016 年度述职报告》78 听取《董事会审计委员会

2016 年度履职情况报告》87

2016 年年度股东大会会议资料

3 2016 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年6月30 日14 点00 分 召开地点:哈尔滨市南岗区花园街

235 号东方大厦

21 层视频会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017 年6月30 日至2017 年6月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议会议议程:

1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始;

2、宣读会议议程;

3、宣读表决办法;

2016 年年度股东大会会议资料

4

4、宣读监票小组名单;

5、审议会议议案;

6、听取《独立董事

2016 年度述职报告》 ;

7、听取《董事会审计委员会

2016 年度履职情况报告》 ;

8、股东投票表决;

9、宣读表决结果;

10、律师宣读法律意见书;

11、主持人宣布会议结束.

2016 年年度股东大会会议资料

5 议案

一、《2016年度董事会工作报告》 (2017 年4月28 日第八届董事会第三十六次会议审议通过) 各位股东: 我代表董事会作《2016 年度董事会工作报告》 ,请予以审议.