PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

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海南美兰国际机场股份有限公司Hainan Meilan International Airport Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代码:357) 董事辞任及提名 建议修订本公司组织章程细则 海南美兰国际机场股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,因工作调动关 系,张聪先生已申请辞去本公司执行董事及董事长职务,而董桂国先生则申请辞去本 公司执行董事及财务总监职务.赵亚辉先生及胡文泰先生分别获提名推选为本公司执 行董事及非执行董事. 此外,考虑到本公司的实际情况,董事会建议修订本公司组织章程细则内之若干细则. 上述董事委任,以及对本公司组织章程细则之建议修订须待本公司股东於本公司即将 举行之本公司股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 上批准,方可作实. 董事辞任 董事会谨此宣布,由於工作调动,张聪先生已申请辞去本公司执行董事及董事长职务, 而董桂国先生则申请辞去本公司执行董事及财务总监职务.张聪先生及董桂国先生均确 认彼等与董事会并无意见分歧,且概无有关彼等辞任之事项需本公司股东垂注. 张聪先 生於辞任后将出任海航集团有限公司旗下成员公司长春名门饭店有限公司之董事长及 董事职务;

董桂国先生於辞任后将出任海航机场集团有限责任公司之财务总监及副总裁 职务. * 仅供识别

2 提名董事 本公司欣然宣布,赵亚辉先生已获提名为本公司执行董事之候选人,而胡文泰先生已获 提名为本公司非执行董事之候选人,惟均须待本公司股东批准方可作实. 赵亚辉先生,59岁,於一九六九年毕业於空军第二飞行学院 (Air Force No.

2 Aviation University) 飞行驾驶专业.赵先生於机场管理方面拥有丰富经验.自赵先生於一九九二 年十二月加入海航集团有限公司以来,彼曾担任海南航空股份有限公司飞行航务部之常 务副总经理及飞行部总经理、山西航空有限责任公司之常务副总经理、扬子江快运航空 有限公司之副总经理、海航集团有限公司安全监察部之总经理、三亚凤凰国际机场之总 裁及海航机场集团有限责任公司常务执行副总裁.彼目前担任三亚凤凰国际机场之董事 长兼首席执行官. 胡文泰先生,53岁,於一九七九年在解放军海军后勤学院毕业.胡先生於机场管理及项 目建设方面富有经验.自二零零零年六月彼加盟海航集团有限公司起,胡先生曾担任海 南恒禾物业管理有限公司之总经理、海口美兰国际机场有限责任公司之执行副总裁、本 公司之首席运行官、海口新城区建设开发有限公司之董事长、北京海航地产集团有限公 司之副总经理以及本公司之副总经理. 海航集团有限公司为一间於中国成立的公司,并为本公司其中一名发起人. 赵亚辉先生及胡文泰先生之任期将由取得本公司股东於股东特别大会上之批准起计,为 期三年.赵亚辉先生及胡文泰先生之酬金分别为每年人民币70,000元及人民币50,000元. 本公司将根竟居俗纯隼宥ㄓ泄囟轮ê,惟有关花红不得超过国际会计师行 所审核之本公司每年纯利2%. 除上述所披露者外,赵亚辉先生及胡文泰先生与本公司之董事、监事及高级管理层或本 公司之主要股东或控股股东概无任何关系,且彼等概无拥有香港法例第571章证券及期 货条例第XV部内所定义之本公司股份权益,而彼等於过去三年亦无担任任何上市公众 公司之董事职务.概无资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v)条作出披露.概无其他事宜须敦请本公司股东垂注.