PDF《海南美兰国际机场股份有限公司》

3 建议修订本公司组织章程细则第80条、第93条及第94条 董事会建议修订本公司组织章程细则第80条,将 「股东大会由董事长召集并担任会议主 席;

董事长因故不能出席会议的,应当由董事长指定一名公司董事代其召集会议并担任 会议主席;

未指定会议主席的,出席会议的股东可以选举一人担任主席;

如果因任何理 由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多表决股份的股东 (包括股东代理人) 担任会议主席. 」 修订为 「股东大会由董事会召集,由董事长主持并担任会议主席;

董事 长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长履行职务;

副董事长不能履行职务或者不 履行职务的,由半数以上董事推举一名董事主持会议并担任会议主席;

如无法由半数以 上董事推举一名董事主持会议并担任会议主席的,出席会议的股东可以选举一人担任主 席;

如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多表决股份的股东 (包括股东代理人) 担任会议主席.董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的, 监事会应当及时召集和主持;

监事会不能召集和主持的,连续九十日以上单独或合计持 有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持. 」 董事会建议修订本公司组织章程细则第93条,将 「本公司董事会应由十一名董事组成,包 括一位主席、四位独立非执行董事. 」 修订为 「本公司设董事会,董事会由十一名董事组 成,其中,设董事长一人,副董事长一人.董事会应有二分之一 (含二分之一) 以上的外部 董事 (指不在公司内部任职的董事) ,并应有不低於三分之一以上的独立非执行董事 (指 独立於公司股东且不在公司内部任职的董事) . 」 董事会建议修订本公司组织章程细则第94条,将 「董事长由全体董事的过半数选举和罢 免,董事长任期三年,可以连选连任.董事长和董事可以兼任公司的总经理、副总经理或 其他高级管理人员 (监事除外) . 」 修订为 「董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和 罢免,任期三年,可以连选连任.董事长、副董事长和董事可以兼任公司的总经理、副总 经理或其他高级管理人员 (监事除外) . 」 . 上述组织章程细则之修订乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖蚋铰既约案 录十三D部份作出.

4 股东特别大会 本公司之股东特别大会即将举行,以 (其中包括) 考虑及批准本公司董事之建议变更及建 议修订本公司组织章程细则. 承董事会命 海南美兰国际机场股份有限公司 董事长 张聪 二零零八年十月十四日 中国,海口市 截至本公布的日期,本公司董事会共有十一位成员,包括四位执行董事:张聪先生,董占 斌先生,董桂国先生,柏彦先生;

及三位非执行董事:张汉安先生,陈立基先生,燕翔先 生;

及四位独立非执行董事:徐柏龄先生,谢庄先生,冯征先生,孟繁臣先生.