PDF《海南航空控股股份有限公司》

临时公告

1 证券代码:

600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临2019-059 海南航空控股股份有限公司 关于全资子公司海南航空(2016)有限公司购买飞机购机权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 关联交易内容 根据海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")经营规划及整 体机队配置安排,海航控股全资子公司海南航空(2016)有限公司(以下简称"海南 航空 2016" ) 拟与香港航空有限公司 (以下简称 "香港航空" ) 、 空中客车公司签署 《购 机权转让协议》 , 香港航空拟无偿将其向空中客车公司订购的两架 A350-900 飞机的购 机权利转让予海南航空 2016.同时,为减少购买飞机的资金压力,海南航空

2016 拟 同时承接该两架飞机项下与国家开发银行海南省分行(以下简称"国开行海南分行" ) 的 《外汇贷款合同》 相关权利义务. 为保障该贷款合同的履行, 海航控股将提供 50,900 万美元担保,海航航空集团有限公司向公司提供 50,900 万美元的反担保. 特别风险提示 本次事项尚需经《购机权转让协议》相关方履行内部审议程序批准后实施,且本 次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效.实施结果存在不确定性, 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险. 关联人回避事宜 因香港航空控股股东香港航空控股有限公司(以下简称"香港航空控股")为公司 联营企业,故本次交易构成关联交易.公司董事会在审议此交易事项时,因无董事与 香港航空及其控股股东香港航空控股存在关联关系,故无关联董事需回避表决. 临时公告

2 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 本次以无偿形式受让飞机购机权,有利于加快公司的飞机引进速度,加快运力水 平的提升.且本次飞机交易的条款是公平合理的,符合商业和行业惯例,不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形, 也不会对公司的财务状况和经营管理产 生不利影响.

一、关联交易概述 ㈠ 关联交易基本情况 海航控股全资子公司海南航空

2016 拟与香港航空、空中客车公司签署《购机权 转让协议》,香港航空拟无偿将其向空中客车公司订购的两架 A350-900 飞机的购机 权利转让予海南航空 2016.同时,为减少购买飞机的资金压力,海南航空

2016 拟同 时承接该两架飞机项下与国开行海南分行的《外汇贷款合同》相关权利义务.为保障 该贷款合同的履行,海航控股将提供 50,900 万美元担保,海航航空集团有限公司向 公司提供 50,900 万美元的反担保. ㈡ 本次交易已履行的审议决策程序 本交易已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会 审议.

二、关联方基本情况 香港航空有限公司 1. 注册地址:香港大屿山东涌达东路

20 号东荟城一座

11 楼2. 注册资本:129.72 亿港币 3. 经营范围:航空公司运营 4. 股东及股权结构: 合伙人名称 出资额(亿港币) 股权比例(%) HKA Group Company Limited 129.72 100.00 5. 主要财务数据 截至

2018 年12 月31 日,香港航空经审计总资产 41,471,425 千元港币,净资产 14,230,961千元港币;