PDF《海航凯撒旅游集团股份有限公司》

六、独立董事意见及独立财务顾问意见

1、独立董事意见: 公司超出关联交易预计部分是随着公司业务的发展, 公司下属分子公司不断 增加,同时公司关联方也不断变化且数量较多,造成公司未能及时统计到所有关 联方并对与其发生的交易金额进行预估. 公司与关联方发生的交易均为业务发展 客观需要,关联交易均遵循公允定价原则,不存在损害公司及股东的情形.董事 会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、合规.

2、经核查,独立财务顾问认为: 经核查,独立财务顾问认为,公司

2018 年日常关联交易超过预计金额的原 因,主要是公司自身业务增长及关联方较多且较为复杂,超额关联交易的定价依 据和定价原则均遵循市场定价原则,不存在损害中小股东的利益的情况.该事项 已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过,关联董事回避表决. 本次

2018 年超额日常关联交易追认事项已经履行了必要的程序,决策程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议. 独立财务顾问对本次关联交易追认事项无异议.

七、备查文件

1、第八届董事会第五十五次会议决议

2、独立董事意见

3、 《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司关联交 易事项的核查意见》 特此公告. 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2018 年4月24 日