PDF《海航凯撒旅游集团股份有限公司 公司章程》

1 海航凯撒旅游集团股份有限公司 公司章程 (本公司现行章程经

1998 年5月8日股东大会审议通过执行,后经

2001 年5月25 日股东大会、2001 年12 月28 日临时股东大会、2003 年6月27 日股东大 会、2004 年5月10 日股东大会、2005 年6月30 日股东大会、2006 年6月29 日股东大会、2009 年5月26 日股东大会、2010 年5月18 日股东大会、2010 年9月7日股东大会、

2012 年3月2日股东大会、

2012 年8月1日股东大会、

2014 年4月11 日股东大会、2014 年11 月28 日股东大会、2015 年9月11 日股东大 会、2015 年11 月18 日股东大会、2016 年8月31 日股东大会、2018 年12 月修 订)

2 目录

第一章 总则4

第二章 经营宗旨和范围

5

第三章 股份5

第一节 股份发行.

5

第二节 股份增减和回购

6

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会

8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定

10

第三节 股东大会的召集

13

第四节 股东大会的提案与通知

14

第五节 股东大会的召开

16

第六节 股东大会的表决和决议

19

第五章 董事会

23

第一节 董事.23

第二节 董事会.26

第六章 首席执行官、总裁及其他高级管理人员.30

第七章 监事会

34

第一节 监事.34

第二节 监事会.34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

36

第一节 财务会计制度.36

第二节 内部审计.39

第三节 会计师事务所的聘任

40

第九章 通知和公告.40

第一节 通知.40

第二节 公告.41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.41

第一节 合并、分立、增资和减资

41 3

第二节 解散和清算.42 第十一章 修改章程.44 第十二章 附则.44

4

第一章 总则第一条 为维护凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称 公司 ) 、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其 他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司. 公司经陕西省体改委陕改发[1992]69 号文、陕改发[1993]4 号文和 陕股办[1993]003 号文件批准,以定向募集方式设立;

在陕西省宝鸡市工商行政 管理局注册登记, 取得营业执照. 经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]100 号文批复,公司已依照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续,营 业执照号[610300100039712]. 第三条 公司于

1997 年5月28 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股

3000 万股, 于1997 年7月3日在深圳证券交易所上 市.全部为境内投资人以人民币认购的内资股. 第四条 公司注册名称: 中文:海航凯撒旅游集团股份有限公司;

英文:HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所: 陕西省宝鸡市渭滨区经二路

155 号;

邮政编码:721000 第六条 公司注册资本为人民币:捌亿零叁佰万零贰佰伍拾捌元整. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 首席执行官为公司法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东;