PDF《海南航空股份有限公司 第六届第三十》

3 家公司持有的土地资产近期亦无开发计划,公司转让持有的

3 家公司的股权,有利于规避经营风险,提高公司控制投资风险能力.在定价依据 上, 根据湖北万信资产评估有限责任公司出具海南航空股份有限公司拟转让所持 有的海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海南国善实业有限公司

3 家公司股权项目评估报告(鄂万信评报字 (2011) 第

032、

031、

030 号), 截至

2011 年9月30 日,海南航鹏实业有限公司净资产为 7.73 亿元,评估值为 8.24 亿元, 则其 100%股权转让价格确定为 8.24 亿元;

截至

2011 年9月30 日,海南国旭实 业有限公司净资产为 11.61 亿元, 评估值为 12.10 亿元, 则其 100%股权转让价格 确定为 12.10 亿元;

截至

2011 年9月30 日, 海南国善实业有限公司净资产为 6.56 亿元,评估值为 6.93 亿元,则其 100%股权转让价格确定为 6.93 亿元,以上三家 公司转让价格合计为 27.27 亿元.定价公允、合理.在公司董事会审议此次交易 时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东 利益的情形. 表决结果:赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

4 票. 三三三

三、 《 、 《 、 《 、 《关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股权的报告 关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股权的报告 关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股权的报告 关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股权的报告》 》 》 》 随着国家宏观政策的调整以及对房地产政策的调控, 琼海男爵海航投资开发 有限公司的经营存在着较大的波动性和不确定性,为规避经营风险,公司拟将持 有的琼海男爵海航投资开发有限公司 100%股权转让给海航地产控股(集团)有 限公司. 由于海航地产控股 (集团) 有限公司受海航集团控制, 此次交易为关联交易, 海南航空董事会决议公告

3 公司董事会在审议此项交易时,公司董事陈明、杨景林、李铁需回避表决. 该事项尚需提交公司股东大会审议. 独立董事意见:随着国家宏观政策的调整以及对房地产政策的调控,琼海男 爵的经营存在着较大的波动性和不确定性, 公司转让持有的琼海男爵 100%股权, 有利于规避经营风险,提高公司控制投资风险能力.在定价依据上,根据湖北万 信资产评估有限责任公司出具海南航空股份有限公司拟转让所持有的琼海男爵 海航投资开发有限公司股权项目评估报告(鄂万信评报字(2011)第033 号),截至

2011 年9月30 日,琼海男爵海航投资开发有限公司净资产为 1.10 亿元,评估值 为1.56 亿元,则其 100%股权转让价格确定为 1.56 亿元.定价公允、合理.在公 司董事会审议此次交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形. 表决结果:赞成

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

3 票. 四四四

四、 《 、 《 、 《 、 《关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告 关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告 关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告 关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告》 》 》 》 因国家宏观政策的调整以及对房地产政策的调控, 公司控股子公司长安航空 有限责任公司拥有的陕西户县土地,由于其经营开发目前存在着较大不确定性, 为规避经营风险, 长安航空有限责任公司拟将持有的陕西户县 29,0008.40 平方米 土地使用权转让给西安海航置业有限责任公司. 由于西安海航置业有限责任公司的控股股东受本公司关联股东海航集团有 限公司控制,此次交易为关联交易,公司董事会在审议此项交易时,公司董事陈 明、杨景林、李铁需回避表决. 该事项尚需提交公司股东大会审议. 独立董事意见:随着国家宏观政策的调整及对房地产政策的调控,本公司控 股子公司转让持有的陕西户县土地,有利于规避经营风险,提高公司控制投资风 险能力.在定价依据上,根据湖北万信资产评估有限公司《陕西省户县草堂镇土 地使用权评估项目资产评估报告书》(鄂万信评咨字(2011)第014 号),陕西 户县 29,0008.40 平方米土地使用权账面价值为 0.76 亿元, 评估价值为 0.92 亿元, 故转让价格确定为 0.92 亿元.定价公允、合理.在公司董事会审议此次交易时, 关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益 海南航空董事会决议公告