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2014 年年度股东大会材料

5 2014 年度经营业绩表示认可,同时要求公司对行业发展阶段和趋势保 持清醒认知,把握零售本质,聚焦客户需求,重视品牌价值,以培养 粉丝经济的心态做好零售. 截止

2014 年末,公司累计亏损已弥补完毕.为回报股东,董事会 依照《公司法》和公司章程的规定,结合行业特点、公司发展阶段、 盈利水平、发展规划等因素,提出每

10 股派发现金红利 0.20 元(含税)的利润分配预案.该分配方案既兼顾对股东的合理投资回报,又 充分考虑了公司现有门店升级与改造、新门店拓展及日常营运资金需 求,有利于增强公司的竞争力和可持续经营能力.

二、规范董事会、专门委员会运作,严格执行股东大会决议

(一)董事会运作情况 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 规定,公司于2014年6月顺利完成董事会、监事会的换届选举,同时成 立了新一届董事会各专门委员会并聘任公司高级管理人员,保障了公 司治理及经营管理工作的有序衔接. 报告期内,两届董事会严格履行对公司重大事项的审批决策程序, 共计召开董事会会议九次,其中现场会议三次,对公司经营管理的各 类重大事项进行审议.同时,保持与公司管理团队的有效沟通,通过 现场考察、会议决策等形式,及时了解公司经营状况,适时就公司经 营战略规划、调整提出建设性意见和要求.两届董事会的独立董事本 着独立、客观和公正的原则,勤勉尽责,忠实履行职责,关注公司 经营发展,认真审议各项议案,谨慎发表独立意见,为董事会科学 决策发挥了重要作用. 报告期内,公司董事会会议审议议案如下: 日期 会议名称 议案内容 2014-1-2 八届十八次董事会

1、关于公司组织架构调整的议案

2、关于召开公司

2014 年第一次临时股东大会的议案 2014-3-13 八届十九次董事会

1、关于公司

2013 年度董事会工作报告的议案 三联商社

2014 年年度股东大会材料

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2、关于公司

2013 年度总经理工作报告的议案

3、关于公司

2013 年度独立董事述职报告的议案

4、关于公司

2013 年度财务决算报告的议案

5、关于公司

2014 年度财务预算报告的议案

6、关于公司

2013 年度利润分配的议案

7、关于公司高级管理人员

2013 年度绩效考核的议案

8、关于公司

2013 年度内部控制评价报告的议案

9、关于公司

2013 年年度报告的议案

10、关于公司续聘

2014 年度审计机构的议案

11、关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案

12、关于制订公司内部控制缺陷认定标准的议案

13、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 2014-4-28 八届二十次董事会

1、关于撤销菏泽分公司的议案

2、关于公司与济南国美电器有限公司签订房屋租赁合同的议案

3、关于公司

2014 年第一季度报告的议案 2014-6-3 八届二十一次董事会

1、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

2、关于召开公司

2013 年年度股东大会的议案. 2014-6-27 九届一次董事会

1、关于选举公司董事长的议案

2、关于设立董事会专门委员会的议案

3、关于聘任公司总经理的议案

4、关于聘任公司董事会秘书的议案

5、关于聘任公司财务总监的议案