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6、关于聘任董事会证券事务代表的议案 2014-8-7 九届二次董事会

1、关于公司

2014 年半年度报告的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 2014-9-9 九届三次董事会

1、关于增补董国云先生为公司独立董事的议案

2、关于召开公司

2014 年第二次临时股东大会的议案 2014-9-26 九届四次董事会

1、关于调整董事会专门委员会成员的议案

2、关于办理银行综合授信业务的议案 2014-10-29 九届五次董事会

1、关于公司

2014 年第三季度报告的议案

(二)专业委员会运作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、 提名委员会等四个专门委员会.各专门委员会作为董事会的决策支持 机构,按照工作细则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行 各自职责,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用. 报告期内,董事会重点推动审计委员会职能的加强.审计委员会 定期召开会议,加强对公司定期报告的审核,并对内部审计工作进行 三联商社

2014 年年度股东大会材料

7 指导,提高内部审计工作的针对性、计划性和有效性;

在公司聘任审 计机构、关联交易、内部控制评价过程中,通过与会计师、公司高级 管理人员、审计部进行充分沟通,切实发挥审计委员会在公司监督评 估外部审计机构工作、内部控制建设与评估、关联交易控制和管理等 方面的指导和监督作用;

提名委员会在公司董事会换届选举及董事、 高级管理人员候选人背景调查及提名方面有效发挥了职能作用;

薪酬 与考核委员会对公司董事和高管薪酬情况实施监督;

各专门委员会为 公司科学决策、规范治理起到了积极作用.

(三)股东大会决议的执行情况

2014 年度,公司董事会严格执行决策流程,及时将经营管理重大 事项提交股东大会审议,组织召开了三次股东大会并形成如下决议: 股东大会名称 决议内容 时间

2014 年第一次临时 股东大会 关于变更

2013 年年度审计机构的决议 2014.1.22

2013 年年度股东大 会 关于

2013 年董事会工作报告的决议 2014.6.27 关于

2013 年监事会工作报告的决议 关于

2013 年独立董事述职报告的决议 关于

2013 年财务决算报告的决议 关于

2014 年财务预算报告的决议 关于

2013 年利润分配方案的决议 关于

2013 年年度报告的决议 关于聘任

2014 年度审计机构的决议 关于投资银行保本型理财产品额度调整的决议 关于选举公司第九届董事会董事的决议 关于选举公司第九届监事会监事的决议

2014 年第二次临时 股东大会 关于修订《公司章程》的决议 2014.9.26 关于修订《股东大会议事规则》的决议 关于增补董国云先生为公司独立董事的决议 董事会认真落实股东大会形成的各项决议,指导公司管理层严格 遵照

2013 年年度股东大会审议通过的

2014 年财务预算指标,组织开 展公司

2014 年度的经营管理工作;

监督公司管理层严格按照股东大会 授权的额度及投资范围,使用盈余资金购买银行保本型理财产品,保 障公司资金使用安全.

2014 年实现投资收益 1,039 万元, 同比增长 39%, 理财本息均按时回收. 三联商社

2014 年年度股东大会材料