PDF《新唐科技股份有限公司 民国一二年股东常会》

新唐科技股份有限公司 民国一二年股东常会 目录项次页码壹、开会程序及议程

1 贰、附件

一、一一年营业报告书及财务报表

7

二、会计师查核报告书

20

三、监察人查核报告书

22

四、 「背书保证办法」修正条文对照表…23

五、 「资金贷与他人作业程序」修正条文对照表………………

26

六、 「取得或处分资产处理程序」修正条文对照表……………

七、 「从事衍生性金融商品交易处理程序」修正条文对照表…

八、 「董事及监察人选任程序」修正条文对照表………………

九、独立董事候选人名单

28 31

34 36 参、附录

一、股东会议事规则

38

二、公司章程

三、董事及监察人选任程序

42 47

四、全体董事及监察人持股情形

50 新唐科技股份有限公司 民国一二年股东常会 开会程序及议程

一、 宣布开会:

二、 主席致词:

三、 开会议程:

(一)报告事项 1.

民国

101 年度营业状况报告. 2.监察人审查民国

101 年度决算表册报告. 3.采用国际财务报导准则可分配盈余之调整情形及应提列之特别盈余公积 报告. 4.其它报告事项.

(二)承认事项 1.承认本公司民国

101 年度营业报告书及财务报表案. 2.承认本公司民国

101 年度盈余分配表案.

(三)讨论暨选举事项: 1.修正本公司「背书保证办法」部份条文. 2.修正本公司「资金贷与他人作业程序」部份条文. 3.修正本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文. 4.修正本公司「从事衍生性金融商品交易处理程序」部份条文. 5.修正本公司「董事及监察人选任程序」部份条文. 6.依本公司章程第十五条规定办理选举董事、监察人案. 7.选举事项. 8.解除本公司第四届新任董事竞业禁止之限制案.

四、 临时动议:

五、 散会. -1- 报告事项:

一、民国

101 年度营业状况报告: 本公司民国

101 年度营业报告书及财务报表(详见本手册附件第

7 页至第

19 页) , 敬请 鉴核 .

二、监察人审查民国

101 年度决算表册报告: 监察人查核报告书(详见本手册附件第

22 页),敬请 鉴核.

三、采用国际财务报导准则可分配盈余之调整情形及应提列之特别盈余公积:

(一) 本公司截至民国

101 年12 月31 日止,依中华民国一般公认会计原则认列之未分配盈余 为新台币 759,847 仟元 , 依国际财务报导准则规定调减未分配盈余新台币 241,643 仟元 , 调整后依国际财务报导准则认列之未分配盈余为新台币 518,204 仟元.

(二) 首次采用国际财务报导准则时,应就股东权益项下之未实现重估增值及累积换算调整数 (利益),因选择适用国际财务报导准则第一号豁免项目而转入未分配盈余部分,提列相 同数额之特别盈余公积.惟本公司首次采用国际财务报导准则并无上述事由,故免依上 述规定提列特别盈余公积.

四、其他报告事项:

(一) 本公司全体董事、监察人持股情形,报告如下: (1) 依证券交易法第

26 条及「公开发行公司董事、监察人股权成数及查核实施规则」之 规定,本公司全体董事最低应持有股数为 12,000,000 股,全体监察人最低应持有股数 为1,200,000 股. (2) 截至本公司民国

102 年股东常会停止过户日股东名簿记载之个别及全体董事、监察 人持股情形,详见本手册附录第