PDF《新唐科技股份有限公司 民国一二年股东常会》

二、兹拟具「董事及监察人选任程序」修正条文对照表,请参阅本手册附件第

34 页至 第35 页. 决议: -4- 第六案 董事会提 案由:依本公司章程第十五条规定办理选举董事、监察人案,提请 核议案. 说明:

一、本届董事、监察人系於民国

99 年4月23 日股东常会选任,任期届满,拟提请民国

102 年股东常会选举.

二、依本公司章程第十五条规定:「本公司设董事九至十三人,监察人一至三人,任期三 年」,本次选举拟选出本公司第四届董事

9 席(包括独立董事

3 席),监察人

3 席,新任 董事及监察人任期自股东常会决议选任之日起三年,自民国

102 年6月14 日起至民国

105 年6月13 日止.

三、独立董事候选人名单及相关资料请参阅本手册附件第

36 页. 决议: 第七案 选举事项. 依第六案决议进行本公司第四届董事及监察人选举. 主席宣布选举结果: 第八案 董事会提 案由:解除本公司第四届新任董事竞业禁止之限制案,提请 核议案. 说明:

一、依公司法第

209 条规定「董事为自己或他人为属於公司营业围内之行为,应对股东会 说明其行为之重要内容,并取得其许可」.

二、为借助本公司董事之专才与相关经验,爰依法提请股东会同意,解除民国

102 年股东常 会所选任董事竞业禁止之限制. 决议: 临时动议 散会 -5- 附件-6- 民国一一年全球终端消费市场仍趋保守.本公司持续以「开发新应用领域、优化产品及客户 组合」为我们的经营方针;

我们针对云端及绿能应用产品展开布局,并逐步朝向工业电子领域 推进.民国一一年营收总额为新台币

71 亿6仟万元,税后纯益新台币

6 亿2仟8佰万元,每 股盈余新台币 3.02 元. 本公司民国一一年主要营业项目发展如下:

一、在一般 IC 方面:本公司在民国一一年开发出多款 ARM ? Cortex?-M0

32 位元微控制器 产品,主要特性为强调低功耗,将绿色节能的设计理念导入 MCU,应用领域含括了消费电子、 行动装置、USB 应用、工业控制、联网通讯、汽车电子、量测仪表、医疗健康器材、读卡机、 玩具等市场.我们在全球各地举办多场新产品发表会,获得广大客户的回响. 在民国一一年本公司亦推出可应用於新 NB 平台、云端运算资料中心的电脑 IC 产品及符 合英特尔 Shark Bay 平台的 eSIO 产品,同时开发以

32 位元 MCU 为核心的 SIO,赢得世界级 大厂下一世代商用桌上型电脑之采用.受惠於 Windows8 的上市及平板电脑的风行,Power Switch IC、嵌入式控制器(Embedded Con........