PDF《海信科龙电器股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通知的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通知全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) 2014年股东周年大会通知 兹通告海信科龙电器股份有限公司 ( 「本公司」 ) 将於二零一五年六月二十六日下午三时於中华 人民共和国 ( 「中国」 ) 广东省佛山市顺德区总部会议室举行二零一四年股东周年大会 ( 「股东周 年大会」 ) ,以考虑及酌情通过以下决议案: 普通决议案

1、 审议及批准本公司 2014年度董事会工作报告;

2、 审议及批准本公司

2014 年度监事会工作报告;

3、 审议及批准本公司2014 年年度报告全文及其摘要;

4、 审议及批准经审计的本公司2014年度财务报告;

5、 审议及批准本公司 2014年度利润分配方案(7) ;

6、 审议及批准续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合夥) 担任本公司 2015年度审计机构,并授 权董事会决定其酬金的议案(8) ;

7、 审议及批准本公司2015 年度开展外汇资金交易业务专项报告;

8、 审议及批准为本公司董事和高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理相关事宜的 议案(9) ;

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9、 审议及批准董事会换届选举的议案: 9.1 审议及批准选举汤业国先生 (11) 为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

9.2 审议及批准选举于淑z女士 (12) 为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

9.3 审议及批准选举林澜先生 (13) 为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

9.4 审议及批准选举田野先生(14) 为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

9.5 审议及批准选举黄晓剑先生 (15) 为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

9.6 审议及批准选举贾少谦先生 (16) 为本公司第九届董事会执行董事及决定其薪酬标准;

9.7 审议及批准选举徐向艺先生 (17) 为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪 酬标准;

9.8 审议及批准选举王爱国先生 (18) 为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪 酬标准;

9.9 审议及批准选举王新宇先生 (19) 为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪 酬标准;

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10、审议及批准监事会换届选举的议案: 10.1 审议及批准选举刘振顺先生 (20) 为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬 标准;

及10.2 审议及批准选举高玉玲女士 (21) 为本公司第九届监事会股东代表监事及决定其薪酬 标准.

11、审议及批准关於修改 《股东大会议事规则》 有关条款的议案.具体修改内容如下:

1、 修改原第五条: 原规定: 第五条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东徵集其在股东大会 上的投票权.投票权徵集应采取无偿的方式进行,并应向被徵集人充分披露信息. 现修改为: 第五条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东徵集其在股东大会 上的投票权.投票权徵集应采取无偿的方式进行,并应向被徵集人充分披露信息. 公司和徵集人不得对徵集投票权提出最低持股比例限制. ―