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0 中国光大银行股份有限公司 2018年度股东大会会议文件 普通股股票代码:A股

601818、H股6818 北京 二一九年五月三十日 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件

1 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间:2019年5月30日(星期四)上午9:30 会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议室 会议召集人:中国光大银行股份有限公司董事会

一、宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、审议各项议案

四、股东发言和提问

五、宣布现场会议出席情况

六、选举监票人

七、填写表决票并投票

八、律师宣读见证意见

九、宣布现场会议结束 网络投票: 2019年5月30日(星期四)采用上海证券交易所网络投票系统 (1) 交易系统投票平台的投票时间: 上午9:15-9:

25、 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

(2)互联网投票平台的投票时间:9:15-15:00.

中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件

2 目录中国光大银行股份有限公司

2018 年度股东大会议案

一、中国光大银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告...3

二、中国光大银行股份有限公司

2018 年度监事会工作报告..12

三、中国光大银行股份有限公司

2019 年度固定资产投资预算方 案.23

四、中国光大银行股份有限公司

2018 年度财务决算报告....24

五、中国光大银行股份有限公司

2018 年度利润分配方案....28

六、关于确定中国光大银行股份有限公司

2018 年度董事薪酬的 议案.30

七、关于确定中国光大银行股份有限公司

2018 年度监事薪酬的 议案.32

八、 关于选举洪永淼先生为中国光大银行股份有限公司第七届董 事会独立董事的议案.33

九、 关于选举邵瑞庆先生为中国光大银行股份有限公司第七届董 事会独立董事的议案.43

十、 关于中国光大银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的 议案.53 十

一、关于《中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况 报告》的议案.55 十

二、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会 授权方案》的议案.67 中国光大银行股份有限公司

2018 年度股东大会报告事项

一、中国光大银行股份有限公司

2018 年度关联交易情况报 告.73

二、中国光大银行股份有限公司

2018 年度独立董事述职报 告.97 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件

3 议案一: 中国光大银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年, 董事会认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会 议精神,严格遵守法律法规、监管规定及本行《公司章程》 ,勤 勉履职、 科学决策, 积极发挥战略引领作用;

持续完善运行机制, 强化风险管控, 审慎开展信息披露, 不断提升公司治理的有效性. 在《董事会》杂志社主办的第十四届中国上市公司董事会 金圆 桌奖 评比中,本行荣获 董事会治理特别贡献奖 ;

在上交所 对上市公司信息披露工作的年度考核评价中,本行继续保持 A 级.2019 年2月,中国银行业协会正式发布

2018 年 陀螺 评 价体系结果,本行在股份制银行中位列第二,充分显示了本行在 完善公司治理架构、提升风险管理能力、加快数字化转型、强化 资本补充等方面取得的工作成效.