PDF《昆仑信托有限责任公司》

2013 年度报告 KUNLUN TRUST CO., LTD.

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1、重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 独立董事邢成先生、施天涛先生、李忠臣先生认为本报告内容真实、准确、 完整. 1.3 本公司法定代表人董事长温青山先生及公司财务总监张建慧女士声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 昆仑信托有限责任公司前身是中国工商银行宁波市信托投资公司,成立于

1986 年11 月,1994 年改组为有限责任公司.1997 年6月,公司与工商银行脱钩,更名为 宁波市金港信托投资有限责任公司.

2002 年5月, 公司增资扩股, 获准重新登记.

2005 年5月, 天津经济技术开发区国有资产经营公司收购部分原股东股权后成为控股股东.

2008 年10 月,公司换发金融许可证,变更经营范围,公司名称变更为 金港信托有 限责任公司 .2009 年5月,公司增资扩股,中油资产管理有限公司成为控股股东, 公司名称变更为 昆仑信托有限责任公司 ,注册资本为人民币

30 亿元. 公司法定中文名称 昆仑信托有限责任公司 中文缩写 昆仑信托 公司法定英文名称 Kunlun Trust Co., Ltd. 英文缩写 Kunlun Trust 法定代表人 温青山 注册地址 浙江省宁波市江东北路

138 号金融大厦

19 楼 昆仑信托有限责任公司

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2 邮政编码

315040 国际互联网网址 www.kunluntrust.com 电子信箱 [email protected] 信息披露负责人员 黄志斌 信息披露联系人员 卫荣华 联系电话 0574-87031701 传真 0574-87031700 电子信箱 [email protected] 公司信息披露的报纸名称 金融时报 公司年度报告备置地 公司本部 公司聘请的会计师事务所及其住所 立信会计师事务所有限公司 上海市南京东路

61 号4楼公司聘请的律师事务所 及其住所 上海市锦天城律师事务所 上海市浦东新区花园石桥路

33 号花旗集团大厦

14 楼 昆仑信托有限责任公司

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3 2.2 组织结构 预算管理委员会 董事会 管理层 总裁办宁波业务一部宁波业务二部集团业务部房地产业务部股权投资部基金管理部信托业务一部信托业务二部信托业务三部信托业务四部信托业务五部信托业务六部信托业务七部信托业务八部资产管理部养老金部金融理财中心风险管理部法律合规部稽核审计部托管部党委组织部信息管理部发展研究部人力资源部财务部党群工作部业务决策委员会 内控与风险管理委员会 监事会 证券投资决策委员会 董事会秘书 风险控制委员会 关联交易管理委员会 信托委员会 审计监督委员会 薪酬委员会 股东会

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 本报告期末,公司共有

3 家法人股东,其中持有本公司 10%以上出资比例的股东

2 家. 昆仑信托有限责任公司

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4 股东名称 持股 比例 法人 代表 注册资本 注册地址 主要经营业务及主要财 务情况 中油资产管理有限公司 82.18% 王亮 502,000 万元 北京市东城区东 直门北大街

9 号 资产经营管理、投资、 资 本运营策划与咨询. 截至

2012 年末, 中油资产管理 有限公司资产总额897,819 万元,负债总额 111,811 万元,所有者权 益786,007 万元.公司实 现利润 114,509 万元;