PDF《昆仑信托有限责任公司》

2013 年度报告 KUNLUN TRUST CO., LTD.

6 3.1.2.3 董事会下属委员会 董事会下属 委员会名称 职责 成员姓名 职务 审计监督委员会 检查内部审计监督部门职责要求、目标及有关的审计 监督政策;

监督公司内部审计质量与财务信息披露;

检查公司风险及合规状况;

负责公司年度审计工作. 李忠臣 主任委员 叶旺委员 盛湘委员 信托委员会 对公司信托项目进行定期评估,维护受益人权益;

针 对监管部门对公司信托业务提出的问题,制定整改计 划和措施. 周远鸿 主任委员 黄志斌 委员 吴怀镛 委员 关联交易管理委员会 制订关联交易的具体审核原则和程序;

审查认定公司 关联方和关联交易. 施天涛 主任委员 姚飞委员 李效熙 委员 刘刚委员 风险控制委员会 组建公司风险管理系统;

对公司日常经营管理风险进 行整体分析和评估;

负责公司的危机处理工作;

对公 司运作过程中的重大事项进行风险管理和控制. 周远鸿 主任委员 朱佳平 委员 张建慧 委员 薪酬委员会 研究拟订公司整体薪酬政策;

拟订公司高级管理人员 的薪酬制度、考核办法和激励方案;

对公司高级管理 人员进行绩效考评;

对公司整体薪酬制度的执行情况 进行指导、监督. 邢成主任委员 王亮委员 王利平 委员 叶旺委员 3.1.3 监事、监事会 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的股东名称 该股东持 股比例 孙金瑜 监事会主 席男59 2013.9.26 中油资产管理有限公司 82.18% 简要履历 教授级高级经济师.曾任石油工业部劳动工资司劳动组织处经济师,中国石油天然气总公 司劳动工资局劳动组织处经济师,塔里木石油会战指挥部人事处副处长,中国石油天然气 总公司劳动工资局劳动力处处长,中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长, 中国石油天然气股份有限公司人事部副总经济师兼劳动组织处处长, 中国石油天然气集团 公司人事部副主任,中国石油天然气股份有限公司人事部副总经理.现任中国石油天然气 集团公司、股份公司内控与风险管理部主任(总经理) . 昆仑信托有限责任公司

2013 年度报告 KUNLUN TRUST CO., LTD.

7 盖文国 监事 男47 2013.9.26 中油资产管理有限公司 82.18% 简要履历 高级会计师.曾任中国石油天然气集团公司锦州石油化工公司股改办公室副主任,锦州石 化股份有限公司董事会秘书、证券部主任,中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理 与综合处副处、股权投资处负责人.现任中国石油天然气集团公司所投资公司监事. 胡志明 监事 男50 2013.9.26 广博投资控股有限公司 5.00% 简要履历 高级会计师.曾任广博集团股份有限公司财务总监,董事.现任广博投资控股有限公司董 事长、宁波广博建设开发有限公司董事、宿迁广博控股集团有限公司董事. 马荣伟 职工监事 男41 2013.9.26 职工推选 简要履历 高级经济师.曾任中国石油天然气集团公司、股份公司法律事务部高级主管.现任昆仑信 托有限责任公司法律合规部经理. 邹艳飞 职工监事 男50 2013.9.26 职工推选 简要履历 高级政工师.曾任辽河油田旅游服务公司经理办秘书、副主任,辽河石油勘探局(后为辽 河油田公司)党委办公室科长、副主任.现任昆仑信托有限责任公司纪委副书记、工会副 主席、党群工作部部长. 3.1.4 高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 选任 日期 金融从业 年限 学历 专业 王亮总裁 男51 2010.3.22