PDF《神雾环保技术股份有限公司》

证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2018\084 神雾环保技术股份有限公司 关于控股股东签订投资合作框架协议暨重大事项进展公告 风险提示:

1、本次协议为合作框架协议,实际入资还需签署投资或增资协议.

神雾科 技集团股份有限公司(以下简称 神雾集团 )引入后续战略投资者的注资金 额、注资时间尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险.

2、根据协议约定,青岛伯勒投资中心(有限合伙)【以下简称 青岛伯 勒 ,执行事务合伙人为北京光元盛大资产管理有限公司】在神雾集团旗下两 家上市公司2018年年度审计报告出具并确认后的3个月内,拟以增资扩股的方式 向神雾集团增资4.032亿元.各方约定将于2018年12月底之前签署相应的增资扩 股协议并在神雾集团旗下两家上市公司2018年年度审计报告出具并确认后的3个 月内完成交割.

3、投资款用于神雾环保技术股份有限公司(以下简称 公司 或 神雾环 保 )的资金使用计划需控股股东与上海图世投资管理中心(有限合伙) (以下 简称 上海图世 )及青岛伯勒根据具体项目情况共同协商确定,最终投资时 间及投资金额仍存在不确定性.

4、如本次交易顺利实施,神雾集团仍为公司第一大股东,吴道洪为神雾集 团第一大股东、公司实际控制人.

5、控股股东神雾集团与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事宜尚存 在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险.

一、重大事项概述 神雾环保控股股东神雾集团引入战略投资者的工作正在顺利推进中.

2018 年3月,神雾集团与战略投资者上海图世、重庆环保产业股权投资基 金管理有限公司(以下简称 重庆环保 ) 、新疆能源(集团)有限责任公司 (以 下简称 新疆能源 )分别签署投资合作意向书. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2018 年4月,神雾集团与上海图世签订《战略合作协议书》和《增资协议 书》 .根据协议书内容,上海图世拟出资

15 亿元认购神雾集团增发的相应股份 及提供流动性支持,其中人民币 3.5 亿元用于购买神雾集团新发行的股份,其 余人民币 11.5 亿元用于支持甲方及其子公司技术推广及业务开展.同时,神雾 集团与北京光元盛大资产管理有限公司、湖北省生态保护和绿色发展投资有限 公司(以下简称 湖北生态 )签订投资意向书或投资合作协议.目前,相关战 略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程.

2018 年5月7日,公司接到控股股东神雾集团通知, 《战略合作协议书》 和《增资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免.按照《增 资协议书》约定,3.5 亿元将在七个工作日内陆续到位.上海图世战略投资款 项中的 11.5 亿元,需待相关条件成就后投入.

2018 年5月16 日,公司接到控股股东神雾集团通知,上海图世 3.5 亿元 增资款项已全部到位.战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项,为后续 战投资金进入创造良好条件.公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续.

2018 年6月11 日,公司公告新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设,各 项工作有序开展.同时,上海图世投资管理中心(有限合伙)预计将于