PDF《中国节能海东青新材料集团有限公司》

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CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED 中国节能海东青新材料集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2228) 非执行董事变更 董事会谨此宣布以下变动: 1. 潘c璇先生已辞任本公司非执行董事,自2015年6月1日?生效;

及2. 马云女士已获委任为本公司非执行董事,自2015年6月1日?生效. 非执行董事之辞任 中国节能海东青新材料集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,潘c 璇先生 ( 「潘先生」 ) 因其他工作安排辞任非执行董事,自2015年6月1日?生效. 潘先生已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关辞任的事宜须提请本公司股东 注意. 董事会谨藉此机会向潘先生於在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表感谢. 非执行董事之委任 董事会进一步宣布马云女士 ( 「马女士」 ) 已获委任为本公司非执行董事,自2015年6月1日 ?生效. -

1 - 马云女士,47岁,为高级会计师,在会计及财务管理方面拥有逾23年经验.马女士曾於 2013年3月30日至2013年10月31日期间担任本公司非执行董事.於1989年至1997年,马女 士担任重庆市水利电力建筑勘测设计研究院财务部会计师.自1997年?,马女士加入本 公司控股股东重庆中节能实业有限责任公司 ( 「重庆中节能」 ) ,现为重庆中节能的总会计 师.马女士亦为重庆中节能一间附属公司,海口东方?安生物能源有限公司执行董事. 马女士於2013年3月31日至2014年3月19日担任百宏实业控股有限公司 (於香?联合交易所 有限公司主板上市,股份代号:2299) 非执行董事.马女士於2008年取得重庆大学工商管 理学院工商管理研究生学历. 马女士已与本公司订立委任函,自2015年6月1日?初步为期三年,可由任何一方给予对 方三个月事先书面通知予以终止,并须根竟镜恼鲁滔冈蚵种低巳.根竟镜 章程细则,马女士的任期仅至其获委任后本公司首次股东大会止,惟届时将合资格膺选 连任.马女士将可获得董事袍金每年120,000?元,乃参考彼於本公司的职责而厘定. 於本公告日期,马女士并无於本公司股份中拥有须根?法例第571章证券及期货条例 第XV部予以披露之任何权益.除上文所披露?外,马女士并无於本公司或其任何附属公 司担任任何其他职位,亦於过去三年并无於香?或海外任何其他上市公司担任其他董 事.除上文所披露?外,马女士与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无 任何关系. 马女士确认并无任何资料须根?联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v) 条作出披露,亦无有关委任的其他事宜须提请本公司股东注意. 董事会谨藉此机会欢迎马女士加入董事会. 承董事会命 中国节能海东青新材料集团有限公司 主席 粘为江 香?,2015年6月1日-2-於本公告日期,董事会由四名执行董事于和平先生、粘为江先生、粘伟诚先生及薛茫茫 先生;

两名非执行董事杨义华先生及马云女士;

以及三名独立非执行董事冯学本先生、 黄兆康先生及徐庆华先生组成. -

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