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证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2012-007 宁夏银星能源股份有限公司 五届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

宁夏银星能源股份有限公司五届八次董事会于2012年3月8日在公司( 银川)二楼会议室 召开. 本次会议应到董事9人,实到董事9人. 会议由董事长何怀兴先生主持. 公司监事会3名 监事列席了本次董事会. 本次董事会符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定. 会议审议通过了以 下决议:

一、公司2011年年度报告及摘要;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

二、公司2011年度董事会工作报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

三、公司2011年度总经理工作报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

四、公司2011年度财务决算报告;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

五、公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;

( 一) 利润分配预案 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,本年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润49,041,485.27元, 弥补以前年度亏损434,826,633.43元后, 尚有未弥补亏损385,785, 148.16元. 因本公司尚有未弥补亏损,故2011年度不进行利润分配. ( 二) 资本公积金转增股本预案 截至2011年末,公司资本公积金为450,113,727.92元. 公司拟按现有总股本235,890,000 股为基数,每10股转增2股,共转增47,178,000股,转增后公司总股本为283,068,000股,转增 后资本公积金余额为402,935,727.92元. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

六、公司内部控制自我评价报告;

具体内容详见2012年3月10日披露的 《 宁夏银星能源股份有限公司关于2011年度内部控 制的自我评价报告》 . 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

七、关于公司2012年经营计划的议案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

八、关于公司2012年度日常关联交易计划的议案;

具体内容详见2012年3月10日披露的 《 宁夏银星能源股份有限公司2012年度日常关联交 易预计公告》 . 董事会关于2012年度日常关联交易计划对上市公司影响的意见: 2012年度日常关联交易计划中的关联交易均属于公司的正常业务范围. 关联交易遵循公 平、公正、公开的原则,不会损害公司的利益;

定价方法合理,价格公允,对公司本期以及未来 财务状况、经营成果无负面影响. 亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形 成依赖. 表决结果:关联董事( 属于深圳证券交易所《 股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的第 ( 二) 种情形) 何怀兴先生、杨锐军先生、吴解萍女士、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后,4票 同意,0票反对,0票弃权.

九、关于调整公司高级管理人员基薪标准的议案;

根据公司目前产能规模、生产经营情况、职工工资水平等实际情况,自2011年起,将公司 高级管理人员基本年薪标准由10.7万元调整至12万元.其中,正职基本年薪分配系数为1,副职 基本年薪平均分配系数为0.8;

《 宁夏银星能源股份有限公司高级管理人员年薪实施办法》 的有关数据亦相应进行修改. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权.

十、关于公司2011年经营业绩考核及高级管理人员年薪兑现的议案;