PDF《Disclosure》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权. ( 三) 公司内部控制自我评价报告. 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权. 以上议案中第一项、第二项议案尚需2011年度股东大会审议批准. 特此公告. 宁夏银星能源股份有限公司 监事会二O一二年三月十日 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2012-010 宁夏银星能源股份有限公司 2012年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况 ( 一) 关联交易概述

1、基本情况简介 根据上年实际经营情况和2012年年度经营预测,公司预计2012年与关联方宁夏发电集团 有限责任公司及其附属公司销售产品的关联交易金额为178,000万元,采购原材料的关联交 易金额为41,000万元,承租厂房的关联交易金额为417万元.

2、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于2012年3月8日召开的五届八次董事会审议了2012年度日常关联交易计划,关联董 事( 属于深圳证券交易所《 股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的第( 二) 种情形) 何怀兴先 生、杨锐军先生、吴解萍女士、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后,与会非关联董事以4票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案.

3、以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准,与上述交易有利害关系的关联股东宁夏 发电集团有限责任公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权. ( 二) 预计关联交易类别和金额( 单位:万元) 关联交易类别 关联人 2012年合同签 订金额或预计 金额 2011年实际发生 发生金额 占同类业务 比例 向关联人购买 原材料 宁夏发电集团有限责任公司及其附属 公司 18,000 11,699 17.84% 宁夏银星多晶硅有限责任公司 17,000 7,812 12.03% 北京意科能源技术有限公司 6,000 7,538 11.60% 小计 41,000 27,049 ---- 向关联人销售 产品 宁夏发电集团有限责任公司及其附属 公司 140,000 52,228 31.35% 宁夏意科太阳能发电有限公司 20,000 15,685 21.76% 中卫宁电新能源有限公司 18,000

0 0 小计 178,000 67,913 ---- 承租厂房 宁夏发电集团有限责任公司

417 417 100% 合计219,417 95,379 ----

二、关联人介绍和关联关系 ( 一) 宁夏发电集团有限责任公司( 发电集团)

1、基本情况:发电集团法定代表人为刘应宽先生,注册资本357,314万元,经营范围:从事 火电、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关 产业的投资等,注册地址:宁夏银川市黄河东路663号. 截至2011年第三季度末,发电集团总资产2,318,285.65万元,股东权益501,513.64 万元, 实现营业收入380,310.78万元,净利........