PDF《Disclosure》

根据第四届董事会第二次临时会议审议通过的 《 关于公司经营绩效考核管理办法的规 定》 和五届四次董事会审议通过的《 2011年生产经营计划》 ,对公司2011年经营业绩进行了考 核,考核得分为647.84分;

并根据《 宁夏银星能源股份有限公司高级管理人员年薪实施办法》 的 规定,兑现公司高级管理人员2011年年薪. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 十

一、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案;

鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司在公司2011年度审计工作中表现出的执业能 力,同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,审计费用 为48万元. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 十

二、关于续聘宁夏麟祥律师事务所为公司2012年度法律顾问机构的议案;

鉴于宁夏麟祥律师事务所1998年至2011年一直为公司法律顾问机构,且该事务所在公司 法律事务工作中表现出的执业能力,同意继续聘请宁夏麟祥律师事务所为公司2012年度法律 顾问机构. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 十

三、关于公司向全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司增资的议案;

公司全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司( 以下简称 风电设备公司 )注册 资本为2,600万元. 截至2011年12月31日,风电设备公司净资产7,935.61万元,其中:实收资本 2,600万元,盈余公积1,108.09万元,未分配利润4,227.52万元. 为解决风电设备公司资本金不足问题,公司本次向风电设备公司增资4,400万元,其中: 现金出资403.80万元,以该公司盈余公积、未分配利润转增资本的方式出资3,996.20万元. 本次增资后风电设备公司注册资本将变更为7,000万元. 该事项的详细情况公司将另行公告. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 十

四、关于公司2011年度日常关联交易增加的议案;

具体内容详见2012年3月10日披露的 《 宁夏银星能源股份有限公司2011年度日常关联交 易增加公告》 . 表决结果:关联董事( 属于深圳证券交易所《 股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的第 ( 二) 种情形) 何怀兴先生、杨锐军先生、吴解萍女士、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后,4票 同意,0票反对,0票弃权. 十

五、关于提请召开2011年度股东大会的议案;

公司2011年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 以上议案中第一项、第二项、第四项、第五项、第八项、第十一项、第十四项议案均需2011 年度股东大会审议批准. 特此公告. 宁夏银星能源股份有限公司 董事会二O一二年三月十日 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2012-008 宁夏银星能源股份有限公司 五届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏. 宁夏银星能源股份有限公司五届八次监事会于2012年3月8日在公司( 银川)二楼会议室 召开. 应到监事3人,实到监事3人. 会议由监事会主席哈秀龙先生主持. 本次监事会符合《 公 司法》 及《 公司章程》 的规定. 会议逐项审议通过了以下决议: ( 一) 公司2011年年度报告及摘要;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权. ( 二) 公司2011年度监事会工作报告;