PDF《四川长虹电器股份有限公司 关于控股子公司股份制改制并拟申...》

(一)民生物流方案 民生物流拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司, 并拟在挂牌前完成 一次员工增资扩股,随后在符合国家相关法律法规政策的前提下,申请在全国中 小企业股份转让系统挂牌交易.

1、以整体变更方式设立股份有限公司 (1)关于股改及挂牌上市申报基准日

3 民生物流股份制改造基准日及挂牌上市申报基准日定为

2015 年7月31 日, 审计及评估机构以

2015 年7月31 日为基准日出具审计报告及评估报告. (2)关于折股方案 根据信永中和出具的《审计报告》 (XYZH/2015CDA30092 号) ,审计基准日 为2015 年7月31 日) , 民生物流的净资产为人民币 42,534.63 万元;

按0.24952 的比例折为公司股本 10,613.44 万股.各发起人均将其在民生物流持有的股权 对应的权益(净资产)全部投入公司,并折算为各发起人所持有的公司股份. 其余 31,921.19 万元计入资本公积.股份公司总股本为 10,613.44 万股,每股 面值为

1 元.股份公司的注册资本为 10,613.44 万元. (3)其他 民生物流将在股份制改造过程中根据有关法律法规, 制定 《公司章程》 、 《股 东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》等规则和制度.其 他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行.

2、员工增资扩股的方案 (1)增资主体:原自然人股东及新增管理层和骨干员工,预计不超过

100 人. (2)增资金额:增资主体拟以现金增资完成后,自然人股东持有股权比例 不超过 20%,按照最高限额初步测算,增资完成后民生物流注册资本将变更为 12,000 万元左右, 其中四川长虹持 6,800 万股预计占比不低于 55.51%, 民生轮 船持 3,000 万股预计占比不低于 24.49%, 自然人持 2,200 万股左右预计占比不 超过 20%. (最终增资金额及持股比例以实际认缴金额测算) . (3)增资价格:本次增资价格拟以四川天健华衡评估有限公司出具的《资 产评估报告书》 (川华衡评报 〔2015〕

109 号) 确定的评估值 (即人民币 45,701.35 万元,4.306 元/股)为基础确定. 其他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行,并在增资扩股协议中具 体约定.

3、申请新三板挂牌 完成股份制改制并实施员工增资扩股后, 在符合国家相关法律法规政策的前 提下,民生物流拟通过相应资质的主办券商申请在新三板挂牌.

(二)新能源方案 新能源拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司, 并拟在挂牌前完成一 次员工增资扩股,随后在符合国家相关法律法规政策的前提下,申请在全国中小

4 企业股份转让系统挂牌交易.

1、以整体变更方式设立股份有限公司 (1)关于股改及挂牌上市申报基准日 新能源股份制改造基准日及挂牌上市申报基准日定为

2015 年7月31 日, 审计及评估机构以

2015 年7月31 日为基准日出具审计报告及评估报告. (2)关于折股方案 根据信永中和出具的《审计报告》 (XYZH/2015CDA30088 号) ,审计基准日 为2015 年7月31 日) ,新能源的净资产为人民币 24,122.81 万元;

按0.21486 的比例折为公司股本 5,183.0127 万股. 各发起人均将其在新能源持有的股权对 应的权益(净资产)全部投入公司,并折算为各发起人所持有的公司股份.其余18,939.79 万元计入资本公积. 股份公司总股本为 5,183.0127 万股, 每股面 值为

1 元.股份公司的注册资本为 5,183.0127 万元. (3)其他 新能源将在股份制改造过程中根据有关法律法规,制定《公司章程》 、 《股 东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》等规则和制度.其 他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行.