PDF《四川长虹电器股份有限公司 关于控股子公司股份制改制并拟申...》

2、员工增资扩股的方案 (1)增资主体:原自然人股东及新增管理层和骨干员工,预计不超过

100 人. (2)增资金额:增资主体拟以现金增资完成后,自然人股东持有股权比例 不超过 20%,按照最高限额初步测算,增资完成后新能源公司注册资本将变更 为6,000 万元左右,其中四川长虹 4,900 万股预计占比不低于 80%,郭龙等自 然人持 1,100 万股左右预计占比不超过 20%. (最终增资金额及持股比例以实际 认缴金额测算) . (3)增资价格:本次增资价格拟以四川天健华衡评估有限公司出具的《资 产评估报告书》 (川华衡评报 〔2015〕

108 号) 确定的评估值 (即人民币 25,646.56 万元,4.948 元/股)为基础确定. 其他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行,并在增资扩股协议中具 体约定.

3、申请新三板挂牌 完成股份制改制并实施员工增资扩股后, 在符合国家相关法律法规政策的前 提下,新能源拟通过相应资质的主办券商申请在新三板挂牌.

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四、控股子公司申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请新三板挂牌的原因 (1)控股子公司民生物流、新能源改制设立股份有限公司及拟申请在新三 板挂牌,有利于进一步完善各自公司法人治理结构,提高经营管理水平,提升品 牌影响力,增强核心竞争力. (2)挂牌成功后,能够拓宽控股子公司的融资渠道,提高股权流动性,有 利于通过公开的价值发现体系引进战略投资者,共同推动民生物流、新能源加快 发展,做大做强,促进企业的持续健康发展.

2、对上市公司的影响 (1)民生物流、新能源的资产及业务规模占公司总资产及业务规模比例较 小, 不同于本公司及本公司控股的其他企业主要从事的家用电器业务. 民生物流、 新能源新三板挂牌后,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影 响,未改变上市公司的控股股东地位以及对民生物流、新能源予以合并报表的控 制权状态,不影响公司独立上市地位;

(2)民生物流、新能源在新三板挂牌后,有利于增加上市公司资产的流动 性,提升公司资产价值,实现公司及股东利益的最大化.

五、风险提示 民生物流、新能源拟申请在新三板挂牌,还需要履行相关监管部门的审查程 序,具有不确定性.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息 披露义务,及时做好信息披露工作.敬请广大投资者理性投资,注意投资风险.

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议 特此公告. 四川长虹电器股份有限公司董事会

2015 年10 月28 日