PDF《山东铝业股份有限公司 日常关联交易公告》

证券代码:600205 证券简称:S 山东铝 编号:临2006-22 山东铝业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 交易内容: 事项一:公司与山东华宇铝电有限公司(以下简称 华宇铝电 )的关联交易 事项二:公司与抚顺铝业有限公司(以下简称 抚顺铝业 )的关联交易 事项三:公司与包头铝业股份有限公司(以下简称 包头铝业 )的关联交易 关联人回避事宜: 公司第三届董事会第七次会议对事项一表决时,关联董事刘兴亮、于新兴先生 回避表决,非关联董事一致表决同意;

对事项

二、事项三表决时,关联董事于新兴 先生回避表决,非关联董事一致表决同意. 关联交易的影响: 本次审议的关联交易无损害公司及其他股东利益的行为,对公司财务状况、经 营成果不产生不利影响,有利于公司日常生产经营的稳定进行,有利于公司持续稳 定发展.

一、关联交易概述 事项一:公司与山东华宇铝电有限公司(以下简称 华宇铝电 )关联交易

2006 年8月28 日, 公司与华宇铝电于淄博市签订了 《氧化铝现货合同补充协议》 ( 合同编号2006-BC-11 ) , 约定:双方签订的编号为2006-SD-AO-09 、

1 2006-SD-AO-11VII的《氧化铝购销合同》中9-12 月的剩余合同量为 3.85 万吨,双方 同意上述剩余合同量的价格按照上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平 均值的 17%计算.

2006 年8月28 日, 公司与华宇铝电于淄博市签订了 《氧化铝长期购销合同》 (合 同编号 2006-YCQ-GL-10) . 事项二:公司与抚顺铝业的关联交易

2006 年3月20 日,公司与抚顺铝厂、抚顺铝业签订了《补充协议》 (合同编号 2004-YCQ-35BC) ,约定公司与抚顺铝厂于

2004 年11 月25 日签订的《氧化铝长期 购销合同》 (合同编号 2004-YCQ-35)和2005 年12 月6日签订的 《2006 年氧化铝购 销合同》 (合同编号 2006-SD-AO-04)中的主体变更为抚顺铝业,上述购销合同中原 由抚顺铝厂享有的权利和承担的义务由抚顺铝业承继.2006 年8月28 日,公司与抚 顺铝业签订了《氧化铝现货合同补充协议》 (合同编号 2006-BC-12) .

2006 年8月28 日,公司与抚顺铝业签订了《氧化铝长期购销合同》 (合同编号 2006-YCQ-GL-06) . 事项三:公司与包头铝业的关联交易

2006 年8月28 日, 公司与包头铝业于珠海市签订了 《氧化铝现货合同补充协议》 (合同编号 2006-BC-13) .

2006 年7月14 日,中国铝业股份有限公司(以下简称 中国铝业 )与临沂江 泰和山东华盛江泉热电有限公司(以下简称 华盛江泉 )就股权转让签署协议.中 国铝业以4.12亿元收购临沂江泰和华盛江泉分别持有的华宇铝电的40.69%和14.31% 股权,并于

2006 年7月完成股权划转过户手续.收购完成后,中国铝业持有华宇铝 电55%股权,成为华宇铝电的控股股东,临沂江泰及华盛江泉仍继续分别持股华宇 铝电 25%及20%.由于中国铝业是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票

2 上市规则》规定,华宇铝电为本公司的关联人.因此,事项一构成关联交易.

2006 年3月11 日,中国铝业股份有限公司与抚顺铝厂签署股权转让合同,中国 铝业出资

5 亿元人民币收购抚顺铝厂全资拥有的抚顺铝业 100%的股权,并于