PDF《山东铝业股份有限公司 日常关联交易公告》

2006 年3月完成股权划转过户手续.根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,抚顺 铝业为本公司的关联人.因此,事项二构成关联交易. 中国铝业公司与内蒙古自治区人民政府已于

2003 年6月13 日签订了《内蒙古 自治区人民政府、中国铝业公司关于包铝集团纳入中国铝业公司的备忘录》 、 《关于 包头铝业(集团)有限公司股权划转协议》 ,规定: 内蒙古自治区人民政府将所持有包铝 集团股权的 80%及相应债权债务划拨给中国铝业公司,另20%股权及相应债权债务划 拨给包头市人民政府. 国务院国有资产监督管理委员会已于

2003 年9月30 日以 《关 于包头铝业(集团)有限公司国有股权划转问题的批复》 (国资产权函[2003]270 号)批准 了股权划转协议.截至目前股权划转相关手续尚未完成.根据《上海证券交易所股 票上市规则》规定,包头铝业视同为本公司的关联人.因此,事项三构成关联交易. 上述关联交易经公司独立董事事前认可后,提交公司第三届董事会第七次会议 审议.董事会对事项一表决时,关联董事刘兴亮、于新兴先生回避表决,非关联董 事一致表决同意;

对事项

二、事项三表决时,关联董事于新兴先生回避表决,非关 联董事一致表决同意.公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见.上述事项

一、 事项

二、事项三的日常关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

二、关联方介绍

1、关联方:中国铝业股份有限公司 公司住所:北京市海淀区西直门北大街

62 号 企业类型:股份有限公司 法定代表人:肖亚庆

3 注册资本:人民币 1,104,987.62 万元 公司的主营业务为:铝土矿、石灰石矿的勘探、开采;

铝、镁矿产品、冶炼产 品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售;

从事勘探设计、工程 建设总承包、建筑安装;

机械设备制造;

相关技术开发、技术服务. 中国铝业股份有限公司为国有控股公司,在香港和纽约证券交易所上市,是国 内最大的氧化铝供应商.

2、抚顺铝业有限公司 公司住所:抚顺市望花区鞍山路东段

6 号 企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:周新哲 注册资本:人民币 50,000 万元 公司的主营业务为:铝冶炼、有色冶金炉切筑安装,黑有色金属结构制作,有 色金属压延,阳极糊、冶金用炭素制品制造.

3、山东华宇铝电有限公司 公司住所:山东省临沂市罗庄区文化路东首 企业类型:有限责任公司 法定代表人:朱从义 注册资本:人民币 99,950 万元 公司的主营业务为:原铝生产和铝型材加工以及供电供热

4、关联方:包头铝业股份有限公司 公司住所:内蒙古自治区包头市东河区毛其来 企业类型:股份有限公司 法定代表人:芦林 注册资本:人民币 43,100 万元 公司的主营业务为:铝、铝合金及其加工产品、炭素制品、机电五金交化;

经 营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、

4 机械设备、零配件及技术的进口业务;

经营进料加工和 三来一补 业务;

废黑色、 有色金属收购.

三、关联交易标的基本情况 关联交易标的氧化铝是公司的主要产品,为电解铝生产的原料.

四、关联交易的主要内容和定价政策 事项一: