PDF《中国铝业股份有限公司 关于中铝山东与山东铝业部分资产置换...》

五、交易协议的主要内容 中铝山东与山东铝业于

2015 年6月25 日签署了《资产置换协议》 ,协议主 要内容如下:

5 交易双方: (1)中铝山东,作为资产置换甲方;

(2)山东铝业,作为资产置换乙方. 交易标的: (1)置出资产包括:中铝山东电解铝厂除电解铝生产线外的资产 (主要为炭素资产) 、铝加工厂、医院病房楼资产及相关负债;

(2)置入资产:山东铝业拜耳法生产线相关资产及负债. 交易价格: 置出资产和置入资产均以中同华资产评估有限责任公司出具的以

2015 年4月30 日为基准日的 《资产评估报告》 所确定的评估值为 定价基础,其中置出资产的评估价值为 2.88 亿元,置入资产的评 估价值为 4.73 亿元,置入资产与置出资产价值差额为 1.85 亿元, 经双方协商,中铝山东以现金支付. 双方同意,以资产置换交割时间点为准,资产置换交割 时间点之前产生的损益及资产的变化归原资产所有人所 有,资产置换交割时间点之后产生的损益由置换后资产 所有人所有. 交割安排: 中铝山东向山东铝业交付拟置出资产,以及山东铝业向中铝山东 交付拟置入资产的日期为同一天, 初步约定交割日不晚于

2015 年12 月31 日,最终由交易各方协商确定. 生效条件: 自各方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章之日起生效.

六、本次交易的其他安排

(一)交易资产所涉及的员工将由资产置入方负责安置.

(二)本次交易不伴随本公司高层人事变动计划等其他安排.

七、本次交易对公司的影响 通过中铝山东与山东铝业的资产置换,有利于理顺资产管理关系,盘活存量

6 资产,提升本公司的整体竞争能力,符合本公司的发展战略.

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十九次会议决;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见. 特此公告. 中国铝业股份有限公司董事会

2015 年6月25 日 ........