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2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二一五年六月

2015 年第三次临时股东大会会议资料

1 目录2015 年第三次临时股东大会会议议程

2 2015 年第三次临时股东大会会议须知

3 议案

一、 《关于变更公司募集资金投资项目的议案》5 议案

二、 《关于修改公司章程的议案》11

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2015 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间:2015年6月25日下午14:00 现场会议地址:公司办公楼二楼会议室 会议主持人:总经理陈镜清先生 会议联络人:王舜、高玉兰 会议联络

电话:0512-53703986 会议议程: 序号 会议内容 报告人 一 总经理陈镜清先生致开幕辞 二 董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法 三 主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人 四 提交审议《关于变更公司募集资金投资项目的议案》 五 提交审议《关于修改公司章程的议案》 六 董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数 七 与会股东(包括股东代理人)审议表决上述议案 八 现场计票 九 董事会秘书公布投票表决结果 十 董事会秘书宣读本次股东大会决议 十一 律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出 具法律意见 十二 股东大会相关文件签署 十三 会议结束

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2015 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定,特制定本次股东大会会议须知:

1、股东大会指定董事会办公室,具体负责大会召开等有关事宜.

为保证股 东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席本次股东大会 的相关人员准时签到参会, 参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会 场.

2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定 义务和遵守有关规定,不能违反股东大会秩序.

3、股东大会召开期间,股东要求在大会发言,请于会前十五分钟向董事会 办公室登记,出示持股的有效证明,填写 发言登记表 .发言人数以5人为限, 超过5人时,以持股数多的前5名为限,股东发言按持股数多少安排先后顺序.股 东发言由大会主持人指名后进行发言,发言时应先报告所持的股份份额.每位股 东发言时间一般不超过5分钟.

4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的 报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,股东提问时不能打断会议 报告人的报告或其它股东的发言,提出与本次股东大会议案相关的问题,最后股 东对各项议案进行表决.

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答.

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有本公司的 每一份股份享有一份表决权,特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写 表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名,同意在 同意 栏内打 √ ,不 同意在 反对 栏内打 √ ,放弃表决权时在 弃权 栏内打 √ .投票时 按秩序投入表决箱或交给大会工作人员,董事会办公室及时统计表决结果,由二 名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作.