PDF《安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-012 证券代码:839307 证券简称:深美股份 主办券商:国元证券 安徽省深美建设环境科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月17 日2.会议召开地点:合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦

1103 室. 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长方向红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 36,150,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司〈2018 年度董事会工作报告〉》议案 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 公告编号:2019-012 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(二)审议通过《关于审议公司〈2018 年度监事会工作报告〉》议案 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(三)审议通过《关于审议公司〈2018 年利润分配方案〉》议案 1.议案内容: 为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,2018 年度暂不进行利润分 配. 2.议案表决结果: 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(四)审议通过《关于审议公司〈2018 年度财务决算报告〉》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-012 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(五)审议通过《关于审议公司〈2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项

(六)审议通过《关于审议公司