PDF《安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会...》

2018 年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-002)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-001). 2.议案表决结果: 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项. 公告编号:2019-012

(七)审议通过《2019 年度日常性关联交易预计》议案 1.议案内容:

2019 年度日常性关联交易预计为公司与关联方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业 务,金额预计为 264,000.00 元.具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《2018 年度日常性关联交易预计的公告》 (公 告编号:2019-006). 2.议案表决结果: 同意股数 2,892,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 根据相关规定,公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项,其直接和间接持 有的股份合计 33,258,000 股回避表决.

(八)审议通过《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》(公 告编号:2019-007). 2.议案表决结果: 同意股数 2,892,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 根据相关规定,公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项,其直接和间接持 有的股份合计 33,258,000 股回避表决.

(九)审议通过《关于会计政策变更》议案 公告编号:2019-012 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月25 日全国中小企业股份转让系统指定信息露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《安徽省深美建设环境科技股有限公司会计政策变更公告》 (公告编号:2019-008). 2.议案表决结果: 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

(十)审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公 告编号:2019-009). 2.议案表决结果: 同意股数 36,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所