PDF《北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决...》

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七、审议通过《关于的议 案》 ;

公司严格按照《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形. 具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 . 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

八、审议通过《关于的议案》 ;

具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018 年度社会责任报告》 . 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

九、逐项审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 ;

1、与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易;

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

2、与广东海源环保科技有限公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事戴日成回避表决.

3、与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事龙利民回避表决.

4、与贵州贵水投资发展股份有限公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事龙利民回避表决.

5、与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事刘振国回避表决.

6、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事戴日成回避表决.

7、与江苏惠民水务有限公司的关联交易;

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

8、与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易;

4 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

9、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易;

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

10、与新疆科发环境工程有限公司的关联交易;

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

11、与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易;

本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

12、与德阳市旌辉投资有限责任公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事龙利民回避表决.

13、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事文剑平回避表决.

14、与欣水源生态环境科技有限公司的关联交易;

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过.董事龙利民回避表决. 具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《关于预 计2019年日常关联交易的公告》 . 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议.

十、审议通过了关于《续聘

2019 年度审计机构》的议案;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)自2006年开始为公司提供审计服务.由 于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作中遵照独立执业 准则,履行职责,客观、公正的完成了公司审计工作.经公司全体独立董事事前 认可,并经董事会审计委员会审核通过,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2019年度的审计机构. 本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过. 本议案尚需提交公司