PDF《北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决...》

2018 年年度股东大会审议. 十

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 ;

根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》规定,第三期股票期权 与限制性股票激励计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁条件为以

2015 年净 利润值为基数,2018 年净利润增长率不低于 10%.前述 净利润 、 净利润增长 率 以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据.2015 年5公司扣除非经常性损益的净利润为 135,514.18 万元, 公司

2018 年扣除非经常性 损益的净利润为 127,742.05 万元, 故公司

2018 年经营业绩未能达到第三期激励 计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁条件.因此,公司将回购第三期激励计 划所涉限制性股票第三个解锁期已授予但尚未解锁的共计 5,914,140 股限制性 股票,本次回购限制性股票数量占回购注销前公司总股本的 0.19%. 根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》规定,激励对象获授限 制性股票后公司实施了现金分红, 需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应 调整.由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管,公司未实际 派发,因此,本次实际回购价格仍为 7.98 元/股,回购总金额为 47,194,837.20 元. 根据公司

2016 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,本议案不需要 提交股东大会审议.此次回购注销限制性股票后,公司将依照《中华人民共和国 公司法》的相关规定履行减资的法定程序.此次回购注销部分限制性股票不会对 公司的经营业绩产生重大影响. 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见. 具体内容详见同日公告在中 国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 . 本议案以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过. 十

二、审议通过《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》 ;

被担保人南县碧水源水务有限公司(以下简称 南县水务 )为本公司控股 子公司,公司持股比例为90%. 为加强项目建设, 同意公司为南县水务在中国银行股份有限公司南县支行申 请的金额不超过人民币5,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限 为自协议生效之日起10年. 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见, 详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容. 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过.根据《公司章程》 《对外担 保管理制度》等规定,截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%,本议案尚 需提交公司2018年年度股东大会审议.

6 十

三、审议通过《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》 ;

被担保人西充碧水青山科技有限公司(以下简称 碧水青山 )为本公司控 股子公司,公司持股比例为54%. 为加强项目建设, 同意公司为碧水青山在南充农村商业银行股份有限公司申 请的金额不超过人民币100,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保,担 保期限为自协议生效之日起16年. 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见, 详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容. 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过.根据《公司章程》 《对外担 保管理制度》等规定,截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%,本议案尚 需提交公司2018年年度股东大会审议. 十