PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第五十二次...》

证券代码:300388 证券简称:国祯环保 公告编号:2019-005 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第 五十二次会议(以下简称"本次会议" )于2019 年2月18 日在公司第一会议室 以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长李泓萱女士主持,应参与表决 董事

8 人,实际表决董事

8 人. 本次会议通知于

2019 年2月11 日以电话、 邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的规定,会议 召开合法、有效.经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的 《关于补选公司第 六届董事会董事的公告》 (2019-006 号) . 本议案尚需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的 《关于向银行申请 综合授信额度的公告》 (2019-007 号) . 本议案尚需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于为砀山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》 具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的 《关于为砀山国祯 水处理有限公司贷款提供担保的公告》 (2019-008 号) . 本议案尚需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于为随州市曾都区国祯环保科技有限公司贷款提供担 保的议案》 具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的 《关于为随州市曾 都区国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告》 (2019-009 号) . 本议案尚需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《关于为陆良县国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议 案》 具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的 《关于为陆良县国 祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告》 (2019-010 号) . 本议案尚需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了《关于为衡山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》 具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的 《关于为衡山国祯 水处理有限公司贷款提供担保的公告》 (2019-011 号) . 本议案尚需提交公司

2019 年度第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、 审议通过了 《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》 具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的 《关于为徐州国祯 水务运营有限公司贷款提供担保的公告》 (2019-012 号) . 本议案尚需提交公司