PDF《D209》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 投资标的名称:新设全资子公司上海洗霸环保科技 ( 鄂尔多斯)有限 公司 ( 暂定名,具体名称以工商部门登记为准);

投资金额:2000 万元人民币 ( 注册资本);

特别风险提示:上述新设企业法人由上海洗霸科技股份有限公司全 资控股,具体设立事项尚需提交工商、税务等政府部门登记 / 核准,具有 一定的不确定性;

公司设立后,也将可能面临市场或政策变化、资质核准 / 审批、业务拓展、公司治理等方面的风险.

一、对外投资概述 1.

2019 年4月25 日,上海洗霸科技股份有限公司 ( 以下简称公司) 召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了 《 关于对外投资设立全资 子公司的议案》,同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸 环保科技 ( 鄂尔多斯)有限公司 ( 暂定名,具体名称以工商部门登记为 准). 董事会具体情况等内容, 详见同日刊登于上海证券交易所官网 ( www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八 次会议决议公告》 ( 公告编号:2019-027). 2. 本次投资事项所涉议案,业经公司董事会审议通过,无需股东大 会批准. 相关投资事项,尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记、 备案或核准. 3. 上述投资事项不属于关联交易,不构成重大资产重组.

二、投资标的基本情况 新设的子公司相关事项初步计划如下: 1.公司名称:上海洗霸环保科技 ( 鄂尔多斯)有限公司 ( 暂定,最终以 工商登记名称为准). 2.公司类型:有限责任公司 ( 企业法人独资). 3.公司地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克经济开发区 ( 暂定). 4.法定代表人:王炜. 5.注册资本:2000 万元人民币. 6.营业期限:二十年 ( 暂定). 7.经营范围:危险废物收集、贮存、处置、综合利用,水污染治理和水 资源综合治理、污泥处理服务,环保技术,土壤修复工程施工,环保建设 工程专业施工等 ( 暂定,最终以工商登记为准). 8.股东及持股比例:上海洗霸科技股份有限公司,持股 100%. 9.出资方式:货币. 10.组织结构及其他:将根据依法制订的公司章程作出合理安排.

三、对外投资对公司的影响 结合相关地区社会、经济发展规划中对于相关服务的需求,基于公 司战略发展的整体考虑,本次投资目的是通过依法设立的分支机构对公 司拓展相关区域危险废物处置、工业水处理服务等业务提供必要配合. 本次投资目的如能顺利实现,将进一步拓宽公司及相关子公司的业 务辐射范围,优化公司产业布局,培育新的利润增长点,提高公司的综合 竞争能力. 截至目前评估,本次投资事项对公司本年度财务状况、经营成果尚 不构成重大影响.

四、对外投资的风险分析 本次对外投资,是公司以货币出资方式新设全资子公司. 该新设公 司相关事项,尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记 / 核准,具有 一定的不确定性. 本次对外投资,是公司尝试在相关地区落实相关战略发展规划的初 步考虑. 截至目前,公司在相关地区尚未开展具体业务. 本次对外投资所 涉新公司设立后,也将可能面临市场或政策变化、资质核准 / 审批、业务 拓展、公司治理等方面的风险. 相关事项如有后续重大进展或变化,公司将依照有关监管规定及时 履行信息披露义务. 敬请广大投资者注意投资风险.