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五、备查文件 《 上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》. 特此公告. 上海洗霸科技股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2019-031 上海洗霸科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司 ( 以下简称公司)第三届监事会第十二 次会议 ( 以下简称本次会议) 于2019 年4月25 日在公司会议室以现场 会议的方式召开. 本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全 体监事并送交了会议材料. 本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事

3 人,实际出 席监事

3 人,符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 本次会议合法有效.

二、监事会会议审议情况 1.审议并表决通过了 《 关于会计政策变更的议案》. 具体内容详见刊登于上海证券交易所官网 ( www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 (公告编号:2019-029). 议案表决结果为: 全体监事

3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决. 2.审议并表决通过了 《 关于

2019 年第一季度报告的议案》 同意本项议案,并以监事会决议的形式提出如下审核意见:公司编 制和审议

2019 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监 会、 上海证券交易所的规范性文件的规定,2019 年第一季度报告正文及 全文内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 具体内容详见刊登于上海证券交易所官网 ( www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司

2019 年第一季度报告》. 议案表决结果为: 全体监事

3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决.

三、上网公告附件 1.公司第三届监事会第十二次会议决议;

2. 公司监事会关于第三届监事会第十二次会议相关事项的审核意 见. 特此公告. 上海洗霸科技股份有限公司 监事会

2019 年4月26 日 证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2019-028 上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 D209

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 赵丽坤

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 公司代码:603200 公司简称:上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会审议情况

2019 年4月25 日,上海洗霸科技股份有限公司 ( 以下简称公司)召 开第三届董事会第十八次会议,审议通过了 《 关于注销天津蓝天环科固 废处置有限公司的议案》, 同意依法注销天津蓝天环科固废处置有限公 司. 董事会具体情况, 详见同日刊登于上海证券交易所官网 ( www.sse. com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决 议公告》 ( 公告编号:2019-027).

二、天津蓝天环科固废处置有限公司基本情况 1.企业名称:天津蓝天环科固废处置有限公司 ( 统一社会信用代码: 91120223MA05KM991H) 2.类型:有限责任公司 ( 法人独资). 3.注册资本:5000 万元. 4.法定代表人:张燕群. 5.注册地址:天津子牙循环经济产业区北京道