PDF《新天绿色能源股份有限公司》

此乃要件请即处理2018 年4月20 日*仅供识别 China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天绿色能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00956) (1)

2017 年度董事会报告 (2)

2017 年度监事会报告 (3) 截至

2017 年12 月31 日止年度之财务决算报告 (4) 截至

2017 年12 月31 日止年度之经审计财务报表及独立核数师报告 (5)

2017 年度利润分配方案 (6) 截至

2018 年12 月31 日止年度预算安排报告 (7) 续聘国际审计师并授权董事会厘定其薪酬 (8) 建议修改公司章程 (9) 发行股份之一般授权 及(10)

2017 年度股东周年大会通告 阁下如对本通函或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部新天绿色能源股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函及随附的代表 委任表格、股东周年大会回条以及 (如适用)

2017 年度报告交予买方或承让人,或送交经手买卖或 转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任. 新天绿色能源股份有限公司谨定於

2018 年6月8日(星期五) 上午九时於中国河北省石家庄市国宾 大酒店五楼会议室举行2017年度股东周年大会.股东周年大会通告载列於本通函的第13页至第16 页. 如 阁下欲委托代理人出席股东周年大会, 阁下须按随附的代表委任表格上印列之指示填妥及 交回表格.H 股股东须将代表委任表格交回至香港中央证券登记有限公司,而内资股股东须将代 表委任表格交回至本公司的中国注册办事处及总部;

惟无论如何须最迟於股东周年大会或其任何 延期召开的会议指定举行时间前二十四小时 (即2018 年6月7日(星期四) 上午九时前) 以专人送达 或邮寄方式交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可亲身出席股东周年大会或其他任 何续会,并於会上投票. 如 阁下拟亲身或委托代理人出席股东周年大会,须於

2018 年5月18 日 (星期五) 或之前将随附的 出席回条填妥并交回香港中央证券登记有限公司 (如 阁下属 H 股股东) 或本公司中国注册办事处 及总部 (如 阁下属内资股股东) . 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

3 股东周年大会通告

13 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於

2018 年6月8日(星期五) 上午九时整於 中国河北省石家庄市国宾大酒店五楼会议室举行的

2017 年度股东周年大会 「公司章程」 指 本公司之公司章程,以不时修订的内容为准 「联系人」 指 具有与上市规则赋予该词相同的涵义 「审计评估基准日」 指2017 年12 月31 日 「董事会」 指 本公司董事会 「监事会」 指 本公司监事会 「本公司」 指 新天绿色能源股份有限公司,一家於

2010 年2月9日在中国注册成立的股份有限公司 「关连人士」 指 具有与上市规则赋予该词相同的涵义 「控股股东」 指 具有与上市规则赋予该词相同的涵义 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中以人民币认购及缴足的每股面值人民 币1.00 元的普通股 「本集团」 指 本公司及其附属公司 释义C2C「河北建投」 指 河北建设投资集团有限责任公司,一家於中国成立 的国有独资企业,为本公司的发起人之一及控股股 东「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在境外上市 外资股,有关股份於联交所主板上市及以港元交易 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「港币」 指 港币,香港法定货币 「上市规则」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及其经 不时修订、补充或以其他方式修改 「最后实际可行日期」 指2018年4月13日,即本通函付印前可确定其中所载 若干资料之最后实际可行日期 「中国」 指 中华人民共和国,仅为本通函之目的,不包括香 港、澳门特别行政区和台湾地区 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 《证券及期货条例》 (香港法例第