PDF《新天绿色能源股份有限公司》

2018 年6月19 日 (星期二) 本公司股东名册上所记录的登记地 址(「登记地址」 ) ,确定H股个人股东的居民身份.如H股个人股东的居民身份与 登记地址不一致,H 股个人股东须於

2018 年6月13 日 (星期三) 下午

4 时30 分前 通知本公司H股股份过户登记处,并提供相关证明文件至本公司H股股份过户登 记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼1712-1716 号m.如H股个人股东在上述期限前未能提供相关证明文件,可按 税收协议通知的有关规定自行或委托代理人办理有关手续. 对於H股个人股东的纳税身份或税务待遇及因H股个人股东的纳税身份或税 务待遇未能及时确定或不准确确定而引致任何申索或对於代扣机制或安排的任 何争议,本公司概不负责,亦不承担任何责任. 6. 审议及批准本公司截至

2018 年12 月31 日止年度预算安排报告

2018 年,本公司固定资产重点建设投资项目共计

43 个,预计投资人民币 69.99 亿元.其中:新能源板块项目预计投资人民币 66.13 亿元;

燃气板块预计 投资人民币 3.86 亿元. 7. 审议及批准续聘安永会计师事务所为本公司

2018 年度之国际审计师,任期 至本公司下届股东周年大会结束,并授权董事会厘定其薪酬. 8. 修订公司章程 为贯彻落实党的十九大精神,根滦薅┑ 《中国共产党章程》 ,并结合本 公司的实际情况,董事会建议将公司章程内党建相关内容进行修改.有关修订 将自股东周年大会批准之日起生效并实施. 董事会函件C9C建议修订之详情如下: (1) 修订条款如下: 现行版本 修订后版本 第十一条 根 《中国共产党章程》 规定,设立中国共产党的组织,党 委发挥领导核心和政治核心作用, 把方向、管大局、保落实.公司要 建立党的工作机构,配备足够数量 的党务工作人员,保障党组织的工 作经费. 第十一条 根 《中国共产党章程》 规定,设立中国共产党的组织, 党委发挥领导作用,把方向、管大 局、保落实.公司建立党的工作机 构,配备足够数量的党务工作人 员,保障党组织的工作经费. 第一百三十二条 公司党委根 《中国共产党章程》 等党内法规履行 职责.

(一)保证监督党和国家方针政策 在公司的贯彻执行,落实党 中央、国务院重大战略决策 以及上级党组织有关重要工 作部署. 第一百三十二条 公司党委根 《中国共产党章程》 等党内法规履行 职责.

(一)保证监督党和国家方针政策 在公司的贯彻执行,落实党 中央、国务院重大战略决策 以及上级党组织有关重要工 作部署. 董事会函件C10 C 现行版本 修订后版本

(二)坚持党管干部原则与董事会 依法选择经营管理者以及经 营管理者依法行使用人权相 结合.党委对董事会或总裁 提名的人选进行酝酿并提出 意见建议,或者向董事会、 总裁推荐提名人选;

会同董 事会对拟任人选进行考察, 集体研究提出意见建议.

(三)研究讨论公司改革发展稳定、 重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问 题,并提出意见建议.

(四)承担全面从严治党主体责任. 领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建 设、企业文化建设和工会、 共青团等群团工作.领导党 风廉政建设,支持纪委切实 履行监督责任.

(二)坚持党管干部原则与经营班 子依法行使用人权相结合. 党委对经营班子提名的人选 进行酝酿并提出意见建议, 或者向经营班子推荐提名........