PDF《深圳能源集团股份有限公司 董事会七届八十九次会议决议公告》

1 证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-050 公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能

01 公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能

02 公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能

01 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届八十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司董事会七届八十九次会议于

2018 年8月22 日上 午以通讯表决方式召开完成.本次董事会会议通知及相关文件已于

2018 年8月13 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事.会议应 出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》,此项议 案获得九票赞成,零票反对,零票弃权.

(二)会议审议通过了《关于聘任总经济师的议案》,此项议案获得九票赞 成,零票反对,零票弃权. 公司董事会同意聘任徐同彪先生为公司总经济师.

1、个人情况介绍 (1)个人简历 徐同彪,男,汉族,1962年出生,中共党员,研究生学历,工程师.曾任山 东省电力一公司机械科技术员、团支部书记,深圳山东核电公司供应科计划员、

2 副科长、科长、党支部副书记,深圳市西部电力有限公司办公室秘书、副主任、 工会副主席、主任、董事会秘书、工会主席、经理助理、副经理、副总经济师, 河源电厂联合执行办公室副主任, 能源集团计划发展部副部长 (正部级) 、 部长, 能源集团计划发展部和燃料管理部党支部书记, 惠州深能投资控股有限公司执行 监事,本公司规划发展部总监,本公司规划发展部和燃料管理部党支部书记,深 能合和电力(河源)有限公司董事长,本公司规划发展部总经理.现任本公司总 经济师、战略规划部总经理、党支部书记兼妈湾公司董事长、党委书记,中海石 油天然气有限公司监事会主席. (2) 徐同彪先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系. (3)徐同彪先生未持有本公司股份. (4)徐同彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒.

2、本公司李平、房向东、刘东东独立董事对董事会聘任徐同彪先生为公司 总经济师的事项的独立意见如下: (1)公司总经济师的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规 定. (2)徐同彪先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格. (3)徐同彪先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,同意聘任徐 同彪先生为公司总经济师.

(三) 会议审议通过了 《关于财务公司

2018 年半年度风险评估报告的议案》 , 此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权. 详见

2018 年8月23 日登载于巨潮资讯网的《关于深圳能源财务有限公司

2018 年半年度风险评估报告》.

(四)会议审议通过了《关于收购睢宁阿特斯新能源有限公司 100%股权并 提供担保的议案》(详见《关于收购睢宁阿特斯新能源有限公司 100%股权并提 供担保的公告》),此项议案获得九票赞成,零票反对, 零票弃权. 董事会审议: