PDF《深圳能源集团股份有限公司 董事会七届八十九次会议决议公告》

5 币14,792.19万元,净资产为0万元.经深圳中联资产评估有限公司采用资产基础 法评估,截至资产评估基准日2017年8月31日,泰鑫新能源股东全部权益价值为0 万元,较账面净资产评估增值0万元,增值率0%. 经协商,北方控股公司以人民币0万元收购泰鑫新能源100%股权.收购完成 后,北方控股公司将持有泰鑫新能源100%股权.

5、项目投资情况 泰鑫新能源投资的河北顺平县神南镇南神南村九龙山3万千瓦光伏发电项目 (以下简称:泰鑫项目)装机容量为3万千瓦.泰鑫项目于2016年11月17日取得 河北省发改委出具的《河北省固定资产投资项目备案证》(冀发改能源备字 [2016]93号),已于2017年6月并网发电.泰鑫项目计划总投资为人民币21,300 万元, 其中自有资金4,260万元,其余投资款通过融资解决.

6、收购目的及对公司的影响 通过收购泰鑫新能源股权, 可增加公司的清洁能源比重, 符合公司发展规划. 是落实公司 十三五 战略目标重要举措.

7、投资风险及控制措施 本次收购已通过股权转让合同明确了泰鑫新能源的或有债务及其他未披露 的或有风险由西藏域为新能源有限公司负责,交易或有风险可控.

8、董事会审议意见: (1)同意北方控股公司收购泰鑫新能源100%股权,股权收购价格为人民币0 元. (2)在收购完成后,同意泰鑫新能源继续完成泰鑫项目,项目计划总投资 为人民币21,300万元, 其中自有资金为人民币4,260万元,其余投资款通过融资 解决. (3)同意公司为泰鑫项目向北方控股公司增资人民币4,260万元;

同意北方 控股公司向泰鑫新能源增资人民币4,260万元.

(六)会议审议通过了《关于公司向深能集团申请委托贷款的议案》(详见 《关于公司向深能集团申请委托贷款的关联交易公告》 ) , 此项议案获得四票赞成,零票反对,零票弃权. 同意公司通过华夏银行深圳分行向深圳市能源集团有限公司申请不超过人 民币6.6亿元委托贷款,期限不超过5年.因涉及关联交易,五名关联董事熊佩锦

6 董事长、黄历新副董事长、李明董事、孟晶董事、俞浩董事回避表决此项议案. 本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可, 同意将此项议案提交本次董 事会会议审议.本公司全体独立董事同意该项议案并认为:公司董事会关于本次 委托贷款的关联交易事项表决程序合法有效,关联董事均已回避表决;

本次委托 贷款的关联交易事项,主要是为有效解决公司资金需求,确保公司拥有稳定充足 的现金流量用于生产经营和发展;

委托贷款事项遵循平等自愿的原则, 定价公允, 符合公司全体股东利益, 不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益 的情形;

同意公司向深圳市能源集团有限公司申请委托贷款事项.

(七)会议审议通过了《关于公司燃气板块股权划转增资的议案》(本议案 ........