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关于隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 瑞华核字[2019]02360021 号目录

1、 鉴证报告

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2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

3 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

3 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等有关规定,隆基绿 能科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会编制了截至

2018 年12 月31 日止的《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况

(一)2014 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]515 号文核准,本公司获准向社 会非公开发行不超过 476,885,645.00 股新股. 本公司已于

2015 年6月12 日实 际发行股票 128,104,575.00 股,每股面值人民币

1 元,发行价格为每股人民币 15.30 元, 收到股东认缴股款共计人民币 1,959,999,997.50 元, 扣除发生的券商 承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,919,971,892.97 元, 募集资金已于

2015 年6月15 日汇入本公司募集资金专户,并经瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,出具了瑞华验字[2015]01730008 号验资报告. 截至

2018 年12 月31 日,公司

2014 年度非公开发行股票募集资金使用情 况如下: 单位:人民币元 项目金额募集资金总额 1,959,999,997.50 减:支付的发行费用 40,028,104.53 募集资金净额 1,919,971,892.97 减:直接投入募投项目 1,660,225,328.69 减:临时性补充流动资金 700,000,000.00 加:临时性补充流动资金返还 700,000,000.00 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

4 项目金额加:募集资金利息收入扣减手续费净额 30,658,195.56 减:置换前期募集项目投入 60,995,565.34 减:永久补充流动资金 159,024,138.24 注 募集资金活期余额 70,385,056.26 尚未使用的募集资金余额 70,385,056.26 注:2016 年8月16 日,公司第三届董事会

2016 年第十次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》 , 并于

2016 年9月5日经公司

2016 年第六次临时股东大会审议批准. 鉴于 公司部分募投项目已建设完毕并结项,为最大程度地发挥募集资金使用效益,提 升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司将西安隆基年产 1.15GW 切片项目 以及无锡隆基年产 850MW 切片项目 (均为银川隆基年产 2GW 切片变更后项目, 请详见下述

2014 年度非公开发行股票募集资金变更情况)结余资金 8,119.23 万元永久补充流动资金, 与实际补充流动资金 8,122.20 万元差额 2.97 万元为账 户产生的利息. 宁夏隆基年产 1GW 单晶硅棒项目于

2018 年2月建设完毕后,募集资金账 户形成项目结余资金 6,832.71 万元及结余累计利息净收入 947.50 万元,鉴于

2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目均已完成并结项,上述结余资金低 于2014 年度非公开发行股票募集资金净额的 5%,根据《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关规定,公司已将上述结余资金永 久补充流动资金.详见公司