PDF《有关建议认购新股份及债券之 进一步补充协议及》

―

1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(根咎趵断愀圩⒉岢闪⒅邢薰) (股份代号:154) 有关建议认购新股份及债券之 进一步补充协议及 所得款项用途之进一步资料及 进一步延长最后完成日期 兹提述本公司与北京控股於二零一一年九月十五日刊发之联合公告,内容有关 (其中包括) 建议交易;

本公司於二零一一年十月二十五日刊发之公告,内容有关 (其中包括) 补充协议 以修改认购协议之若干条款,以及本公司於二零一二年三月二十九日刊发之公告,内容有 关 (其中包括) 订立进一步补充协议以延长最后完成日期至二零一二年十二月三十一日. 董事会兹宣布,为进一步应对 「现金资产公司」 事宜之问题、更新认购协议之若干合约条文 及敲定将载入该通函之若干资料,本公司已与认购人及北京控股订立进一步补充协议,以 进一步修订认购协议 (经第一份补充协议及第二份补充协议修订) 之若干条款,包括进一步 更改最后完成日期至二零一三年三月三十一日.董事会亦兹宣布有关建议交易建议所得款 项用途之进一步详情. 兹提述本公司与北京控股於二零一一年九月十五日刊发之联合公告,内容有关 (其中包括) 建 议交易;

本公司於二零一一年十月二十五日刊发之公告,内容有关 (其中包括) 补充协议 ( 「第 一份补充协议」 ) 以修改认购协议之若干条款,以及本公司於二零一二年三月二十九日刊发之 公告,内容有关 (其中包括) 订立进一步补充协议 ( 「第二份补充协议」 ) 以延长最后完成日期 至二零一二年十二月三十一日 (统称 「该等公告」 ) .董事会兹宣布,为进一步应对 「现金资产 ―

2 ― 公司」 事宜之问题、更新认购协议之若干合约条文及敲定将载入该通函之若干资料,本公司 已与认购人及北京控股订立进一步补充协议,以进一步修订认购协议 (经第一份补充协议及 第二份补充协议修订) 之若干条款,包括进一步更改最后完成日期至二零一三年三月三十一 日.董事会亦兹宣布有关建议交易建议所得款项用途之进一步详情.除另有界定者外,本公 告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义. 认购协议之进一步补充协议 ( 「第三份补充协议」 ) 日期 二零一二年十二月十二日 订约方 (a) 本公司;

(b) Idata Finance Trading Limited (即认购人) ;

及(c) 北京控股 (统称 「订约方」 ) 第三份补充协议之标的事项 订约方已同意进一步修订认购协议 (经第一份补充协议及第二份补充协议修订) 之若干条款, 以: 1. 全面取替检讨会议之条款,而订约方同意,待达成若干先决条件以发出通知后 ( 「通知先 决条件」 ) ,本公司将有酌情权可於债券年期内任何时间知会认购人,以规定认购人认购 本公司不时认为合适之备用债券数目.在本公司合资格向认购人送达任何该等通知 (连 同所有致使认购人合理信纳所需之该等支持文件) 以规定认购人认购备用债券前必须达 成之先决条件包括: (i) 就各项个别项目 (即建议绿能项目、建议山西项目及或任何潜在项目 (诚如本公告 「所得款项用途」 一节进一步详述) ) 而言,本集团之成员公司与交易对手必须在完成 日期起计一个历年内订立有关本集团收购项目之正式具约束力之买卖协议;