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1 国信证券股份有限公司 关于西安隆基硅材料股份有限公司募投项目结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称 国信证券 或 保荐机构 )作为西安 隆基硅材料股份有限公司(以下简称 隆基股份 或 公司 )首次公开发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等有关规定, 对隆基股份拟将募投项目结余募集资金 6,668.

75 万元永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查,核查情况如下:

一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查 阅了本次拟将募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项的相关文件、 董事会 和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件, 组织召开了有关此事项的沟通 会议,对其募投项目结余募集资金补充流动资金的合理性及有效性进行了核查.

二、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]346 号 《关于核准西安隆 基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,隆基股份首次公开发行 人民币普通股(A 股)7,500 万股,每股发行价格为人民币 21.00 元,募集资金 总额 157,500.00 万元,扣除发行费用 6,189.50 万元,实际募集资金净额为 151,310.50 万元.中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2012 年3月30 日就募集资金到位事项进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2012]第0064 号《验 资报告》.隆基股份已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了监管协议.

2 截至

2015 年4月30 日,募集资金存放情况如下: 户名 开户银行 存储余额(元) 账户性质 银川隆基硅材料有限公司 中国民生银行西安分行 营业部 1,766,690.33 活期存款 银川隆基硅材料有限公司 中国民生银行西安分行 营业部 55,000,000.00 定期存款 无锡隆基硅材料有限公司 中国民生银行西安分行 营业部 9,920,805.57 活期存款 总计 66,687,495.90

三、募投项目结余募集资金永久补充流动资金概况

(一)募投项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称 招股说明书 )披 露的募集资金用途,首次公开发行股票募集资金将用于: 项目名称 总投资(万元) 承担单位 对银川隆基进行增资,用于年产 500MW 单晶 硅棒/片建设项目 137,032 银川隆基 上述项目原实施主体为银川隆基硅材料有限公司 (以下简称 银川隆基 ) , 实施地点为银川市经济技术开发区.

1、2012年5月募集资金投资项目变更情况

2012 年5月29 日,公司

2011 年度股东大会审议通过了《关于募投项目实 施主体和实施地点发生变动的议案》 ,对原募投项目的实施地点、实施主体及实 施方式进行变更,但未改变募集资金的使用方向,募投项目仍为年产 500MW 单 晶硅棒/片建设项目,变更内容如下: (1)项目投资总额变更为:116,646 万元;

(2)项目实施主体变更为:银川隆基实施 500MW 单晶硅棒项目、无锡隆 基硅材料有限公司(以下简称 无锡隆基 )实施 500MW 单晶硅片项目;