PDF《江西赣锋锂业股份有限公司》

1 证券代码:

002460 证券简称: 赣锋锂业 编号: 临2018-124 江西赣锋锂业股份有限公司 关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚 Pilbara 公司 不超过 5%股权涉及矿业权投资的公告 特别提示:

1、本次交易标的为澳大利亚Pilbara Minerals Limited(以下简称 "Pilbara")不超过5%的股权.

本次交易不构成关联交易,亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需 提交公司股东大会审议.

2、本次交易尚需取得国家相关主管部门的境外投资备案或核 准,存在不能获批和股权未能登记成功的风险.

3、如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税 收等方面政策发生变化,则会影响Pilbara未来的生产经营和盈利情 况.

4、虽然有专业机构对Pilgangoora锂矿项目锂辉石资源储量进 行了评估,但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技 术上或其他不可控的因素影响,而可能导致总资源量、储量与实际 总资源量、储量不一致的风险.

5、 由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入, 同时受矿山所处环境的自然条件约束,可能会存在不能达到预期采 矿规模的技术风险.

6、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂精矿的价格下滑, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 将会使Pilbara的业绩达不到预期目标.

一、本次交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年12月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于全 资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业 权投资的议案》,同意全资子公司赣锋国际以自有资金5000万澳元认 购Pilbara公司的新增股份,并授权公司经营层全权办理本次交易的相 关事宜.本次交易完成前,赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权,本 次交易完成后,赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权.

2、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议.

3、 公司于2017年4月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通 过了《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5% 股权涉及矿业权投资的议案》 ,同意公司全资子公司赣锋国际以自有 资金认购Pilbara的新增股份,交易金额不超过2000万美元.截至本公 告披露日,赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权.具体内容详见公司 于2017年4月28日刊登在《证券时报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网的 临2017-062赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara 公司不超过5%股权涉及矿业权投资的公告、 2017年5月5日刊登在 《证 券时报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网的临2017-065赣锋锂业关于认购 澳大利亚 Pilbara 公司部分股权的进展公告.

二、交易标的基本情况 Pilbara 是澳大利亚的一家资源公司, 澳大利亚证券交易所代码为 PLS,成立于

2005 年1月10 日,注册地址为 Level 2,

88 Colin Street, WEST PERTH WA, AUSTRALIA 6005. 截至本公告披露日, 发行在外

3 的普通股数为 1,744,513,405 股, 其最大股东 Mineral Resources Limited 持有 Pilbara 126,313,746 股,持股比例 7.24%.Pilbara 拥有位于西澳 皮尔巴拉的 Pilgangoora 锂矿项目 100%的权益,该项目于