PDF《中安消股份有限公司 关于签订办公楼装饰工程相关合同》

1 证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-194 中安消股份有限公司 关于签订办公楼装饰工程相关合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 因办公楼装饰工程,公司与实际控制人涂国身先生控制的关联企业上海 南晓消防工程设备有限公司、上海工程勘察设计有限公司拟分别签订 《消防工程合同》 、 《项目管理合同》 ,合同金额约为 519.7 万元. ? 本交易构成关联交易,但不构成《上海证券交易股票上市规则》及《上 市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易,无需提交公司股东 大会审议批准.在董事会审议相关议案时,关联董事已回避表决,独立 董事亦发表了同意的独立意见. ? 过去

12 个月内, 公司未与上述关联企业发生关联交易,亦未与实际控制 人涂国身先生控制的其他关联人发生与本次交易类别相关的交易.

一、关联交易概述 中安消股份有限公司(以下简称 公司 )位于上海市普陀区同普路的臣风 大厦办公楼装饰工程一期已立项启动,根据装饰工程招标及市场询价情况,公司 拟通过全资子公司中安消 (上海)投资管理有限公司与上海南晓消防工程设备有 限公司签订《消防工程合同》 ,合同金额人民币

400 万元;

拟与上海工程勘察设 计有限公司签订《项目管理合同》 ,合同金额人民币 119.7 万元.

2 上海南晓消防工程设备有限公司、 上海工程勘察设计有限公司均为公司实际 控制人涂国身先生控制的关联企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定,本次签订上述服务合同构成关联交易. 至本次关联交易为止, 过去

12 个月内公司未与上述关联企业发生关联交易, 亦未与实际控制人涂国身先生控制的其他关联人发生与本次交易类别相关的交 易.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 本次关联交易已经

2016 年8月17 日召开的公司第九届董事会第三十三次会 议审议通过, 关联董事涂国身先生已回避表决.公司独立董事已对本次关联交易 发表了同意的独立意见.根据《中安消股份有限公司章程》 、 《中安消股份有限公 司关联交易管理办法》 ,本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内,无需提 交公司股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 上海南晓消防工程设备有限公司、 上海工程勘察设计有限公司均为公司实际 控制人涂国身先生控制的关联企业,故本次交易构成关联交易.

(二)关联人基本情况

1、名称:上海南晓消防工程设备有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所:嘉定区金沙江路

3131 号3幢西区

118 室 法定代表人:熊壮 股东:安科智慧城市技术(中国)有限公司 注册资本:5000.000000 万人民币 营业范围:楼宇办公自动化设备安装、调试,消防工程,消防设备安装及维 护,电子工程安装、调试、维修,器材配套、机电设备安装(除特种设备) ,消 防及电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,消防器材、电子产

3 品、电子计算机、办公用品的批发. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动】 截止